数藏平台被公安立案，都是栽在这两点

Original 刘红林刘红林律师 2022-12-02

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国内公安对数藏平台的立案侦查，涉嫌罪名基本都是网络诈骗。怎么个诈骗法？要么是藏品发售乱赋能、要么是二级交易老鼠仓。

先说藏品发售乱赋能。如果一个数藏平台只有一级交易市场，因为藏品本身单价并不高，用户通常不会有太多的亏损，而那些有大额亏损的，通常是来自用户购买了“超值赋能”的藏品，比如赠送奢侈品奖励、不定期藏品空投、平台手续费分红等各种令人眼花缭乱的操作。业务发展好的时候，平台或许能够兑现，但一旦平台没有盈利或者收入，承诺的各种藏品赋能大概率就无法兑现，不能兑现的宣传，轻则消费欺诈，重则网络诈骗。

再说二级交易老鼠仓。老鼠仓原本是金融圈俗语，指的是涉嫌内幕交易的行为，在利好消息出来之前，那些掌握内部消息的买家会低价购入大量，等利好一兑现就立马砸盘走人。而一般能获得内部消息的人都是大户，个人玩家很难有一手的准确消息，所以，个人散户通常只能成为接盘侠。

在币圈常见的老鼠仓行为，作为加密资产的中国兄弟，国内的数字藏品行业也没有落后。正如很多加密资产交易所挪用用户资产进行投资一不小心破产一样，很多数字藏品的发行方也会利用信息优势来对平台上的藏品进行操盘。

这种情况下，如果用户以网络诈骗的名义进行投诉，再附上平台工作人员在微信群的私下讨论或者社群公开喊单拉盘做证据，无论是市场监督管理局还是公安部门，都很容易受理。

所以，在我们为客户提供前期咨询时，有两个问题我们是必然会问的：平台有没有开二级？平台有没有玩老鼠仓？

如果老板说没有开，我们悬着的心基本就放了一半；如果老板说开了，接下来的我们律师的发问可就刺激多了（少儿不宜，后续再聊）。

倒不是说开二级必然涉及违法或犯罪，而是按照我们的经验，但凡是开了二级，涉及犯罪的概率就指数级上升。

原因是，在数字藏品这个神奇的行业，有的时候都不一定是平台方想违法犯罪，而是被很多资深玩家带着鼻子走。不止一个平台创业者说过，因为玩家在社区里一直闹，要求平台方保价护盘，为了照顾用户情绪，平台方自己或者找了合作伙伴在市场上控盘，营造藏品保值、升值的场景。更有甚者，因为控盘经验不足，不断买入不断亏，最后一算下来，将一级市场的销售利润反而全部贴进去了，你以为这事就结束了吗？社区玩家还是不满意，原因是：别人都赚了好几万，我才赚3000。

更多的平台方则是无知者无畏，大胆的往枪口上撞。甚至撞的都还不不止一个枪口，比如这下这个真实案例（已脱敏处理）。

某数字藏品平台，为了营造藏品销售火爆的场面，通过非法渠道购买手机号（友情提醒：这是犯罪）的方式，在自己平台注册若干用户账号，伪装成活动参与用户，免费获得了大量的藏品空投奖励，然后在平台的二级交易市场上互相买卖，不断拉高藏品价格，在高位的时候卖给入场的真实用户，接盘的用户不甘倒霉，各处投诉，直到公安立案。

总结一下这篇文章的主要内容，希望各位数藏行业的朋友高度注意，千万别犯错：

1.藏品赋能一定要量力而行，做什么生意赚什么钱。你如果卖的是藏品，那就把藏品做好，而不要打着藏品的名义玩击鼓传花的游戏，最终砸着的还是自己。

2.数藏平台尽量不要开二级，如果开了也别搞老鼠仓交易。我们先不说买卖手机号本身就是犯罪行为，但凡被用户抓到一点点老鼠仓的证据，消费欺诈3倍退赔是轻的，再提三年以上有期徒刑可就太悲剧了。

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本文作者

刘红林律师

上海曼昆律师事务所创始人、主任

公司法律师，关注区块链数字行业

刘红林律师拥有10年法律互联网从业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理。

刘红林律师擅长处理公司法律实务，包含股权架构设计、股权激励、股权融资及商事争议解决，尤其擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。