数字藏品刑事案件，公安侦办、平台风险自查问题清单

Original 刘红林刘红林律师 2022-12-02

收录于合集

#曼昆区块链 39 个

#数字资产 66 个

#数字藏品 45 个

好问题比答案更重要。

对于法律工作者来说，办理数字藏品相关案件，通过成体系、有逻辑、有重点的发问，可以更全面、高效地查明事实，提升工作效率。

本篇文章，结合曼昆律师服务国内外100+数藏平台的实务经验、部分城市公安和工商局调查询问内容，将数字藏品类案件中需重点关注的问题进行整理。

本问题清单可用于政府部门、司法机关工作人员办案参考，也可用于数字藏品平台经营者风险自查。

免责声明：本问题清单仅代表红林律师个人观点，不构成对特定项目的法律意见。后续将不定期更新，有需要的朋友可关注公众号。

第一类：基本信息类

公司什么时候设立？公司注册地址在哪里？
实际办公地址在哪里？和注册地为什么不一致？
公司的股东有哪些？股权结构是什么样？
公司的法定代表人是谁？是否有变更？
股东和法定代表人是否存在挂名或股权代持？
公司是自己设立的还是收购的？
公司的注册资金有多少？
公司实缴的注册资金有多少？
公司员工目前有多少？人员分工是什么？

10.你在公司主要负责什么工作？

第二类：公司资质类

公司登记的经营范围有哪些？
公司已经办理的资质有哪些？
有没有办理ICP/EDI/文网文/区块链备案？
已经办理的资质是什么时候办下来的？
公司目前还有哪些申请在办的资质？
资质是自己的还是跟别人合作的？

第三类：经营收入类

1. 公司的主要经营收入是什么？2. 公司销售藏品的收入有多少？3. 公司有没有开通二级交易？4. 二级交易公司的抽佣比例是多少？5. 一级销售和二级销售金额分别是多少？6. 收款用的是公司账户还是个人账户？7. 公司有几个对公银行账户？8. 网站支付用的是哪家？资金结算方式是什么？9. 公司销售藏品有没有依法纳税？
10. 公司销售的藏品有没有给用户开发票？11. 公司现在盈利情况如何？12. 公司的资金支出用途大概什么情况？

第四类：网站开发类

公司的网站是什么？
公司有没有开发APP?
软件是自己开发还是找别人开发的？
公司使用的是什么区块链网络？
数字藏品有没有上传到区块链？
网站和APP现在能不能正常访问？

第五类：市场推广类

用户买的藏品，都包括什么权益？
有没有进行免费藏品空投奖励？
有没有承诺对藏品保本回购？如有，是否兑现
有没有承诺藏品翻多少倍？如有，是否兑现
有没有承诺利润分红？如有，是否兑现
有没有承诺手续费分红？如有，是否兑现
宣传的奖品有没有兑现？有没有发放记录
活动奖励的用户名单有没有作假？
用户拉新规则是什么？有没有涉嫌传销？

10. 有没有其他宣传方面违法的情况？

第六类：商业合作类

销售的藏品是自己做的还是别人授权？
自己的作品有没有申请著作权登记？
合作的作品有没有授权书？有没有签署协议？
和授权方分润比例是多少？有没有结算清楚？
有没有委托其他人售卖藏品？有没有签合作协议？
公司有没有销售藏品白名单？
有没有跟其他合作联合炒作数字藏品？
公司员工有没有参与藏品购买炒作？
公司有没有去市场上自己买卖藏品？

第七类：投诉解决类

用户投诉你们网络诈骗，情况是否属实？
用户投诉你们非法集资，情况是否属实？
用户投诉你们非法经营，情况是否属实？
用户投诉你们卖盲盒赌博，情况是否属实？
用户投诉你们不给提现，情况是否属实？
用户投诉你们不开发票，情况是否属实？
用户有没有去法院起诉你们？
有哪些政府部门接到用户投诉举报？
公司有没有跟维权的用户协商解决？

10. 公司有没有打算去做退款处理？退款方案是什么？

11. 公司有没有委托律师来处理用户投诉？

12. 除了上面问题，公司是否还存在其他违法行为？

13. 有没有其他的补充材料需要补充？

特别提醒

曼昆律师事务所针对国内数字藏品平台，现提供涉刑犯罪风险评估专项法律服务，有需要的朋友可以添加下方二维码咨询。

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未来三年，曼昆将在全球主要加密金融城市，通过设立当地办公室、精选当地专业区块链律师团队等方式，为客户提供全球广度、中国深度的优质法律服务。

本文作者

刘红林律师

上海曼昆律师事务所创始人、主任

公司法律师，关注区块链数字行业

刘红林律师拥有10年法律互联网从业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理。

刘红林律师擅长处理公司法律实务，包含股权架构设计、股权激励、股权融资及商事争议解决，尤其擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。

刘红林律师主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，参与编写书籍《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》，担任全球区块链创新50强项目评选法律顾问，为多个知名区块链项目提供法律服务，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。

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