点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们2022年1月，公安部在京召开的新闻发布会上通报：2021年全国破获虚拟货币洗钱类案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。随着区块链行业的兴起，利用虚拟货币等新型手段进行洗钱的犯罪活动愈演愈烈。在【新型洗钱犯罪研究】专题中，我们已经跟大家分享了NFT洗钱手法：（新型洗钱犯罪研究（1）|

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们2022年1月，公安部在京召开的新闻发布会上通报：2021年全国破获虚拟货币洗钱类案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。随着我国经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，尤其是自区块链行业兴起以来，暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动资金纷纷“转战链上”，利用虚拟货币等新型手段进行洗钱的方式更为隐蔽，极大提高了反洗钱难度，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。接下来，我们将在【新型洗钱犯罪研究】通过专题连载的方式，为大家分享区块链、虚拟货币、NFT等相关的新型洗钱犯罪手段。第一篇分享的新型洗钱犯罪手段是：通过NFT洗钱。近年来，通过虚拟资产进行洗钱的手段不断翻新，反洗钱工作任重而道远。但是无论是国外的NFT，还是国内的数字藏品，对所有权确权、产权保护等方面都具有积极的作用，只是被不法分子利用，进行洗钱、诈骗等违法犯罪。面对NFT等各种新型的洗钱手段，一方面，需要加大相关犯罪活动的打击力度；另一方面，也应加强引导和监管，让行业更加健康良性发展，减少洗钱、炒作、诈骗等违法犯罪活动的发生。如果您在案件侦办过程中，有NFT、数字藏品等洗钱活动技术协助需求，可直接联系我们。微信扫码，技术协助直达【往期精彩】1、洗钱、诈骗、跑路？国内又一数字藏品平台暴雷！2、央行发布虚拟货币骗局案例，提醒投资者防范虚拟货币投资诈骗3、公安部：毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展4、事出反常必有妖！低价卖币的背后可能正酝酿着一场危险的抢劫！5、形势大好？还是野蛮生长割韭菜？数字藏品监管何时到来？6、一用户被盗1.2亿！你数字钱包的私钥到底是如何泄露的？7、不腐的罪证：比特币白夜追凶纪实8、涉案金额3800万，“赚钱秘笈”如何让几名95后成为罪犯的“炮灰”？9、听说那个想在520送数字藏品给女朋友的男孩被骗了10、不懂这些“黑话”，怎么在币圈混江湖？参考资料：飒姐团队

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们“崩盘”、“跑路”、“洗钱”、“诈骗”、“拒绝提现”、“银行卡被冻结”、“老鼠仓”……近两日，国内一数藏平台——光艺数藏，被爆跑路、诈骗，这一消息迅速在数藏圈蔓延。目前，在网络上很难找到光艺数藏的官方信息，网站、APP、微信公众号等均没有官方资料和入口。据某光艺数藏用户交流群群内人员爆料，现阶段APP很难正常打开。某个可能的官方QQ群，也处于“全员禁言”状态。01光艺数藏事件始末光艺数藏是2022年5月底刚上线的一个数藏平台，平台有藏品发行，也开通寄售市场。平台的数字藏品价格上涨非常快，据说发售价299元的藏品，到6月中下旬已经涨到近三万元；9.9元的西游盲盒，曾经涨到了一千多。虽然上线时间比较短，但是发展的特别快，一个多月时间，便将自己的二级市场总量数倍膨胀，用户数量不少。图片来自光艺数藏APP6月27日晚，有爆料称光艺数藏老板梁某的平台账户遭泄露，用户通过梁某的账户进入平台，发现其涉嫌持有大量老鼠仓，并在平台高价售卖，割韭菜获利。图片来自某社群用户的爆料该消息迅速引爆光艺数藏各用户社群。“平台藏品都没有上链”、“平台跑路”、“无法提现”、“平台老板涉嫌洗钱”、“警方提醒用户安装的光艺数藏APP疑似刷单诈骗/资金盘诈骗”、“我们已经报警了”等传言在各社群疯传，事件持续发酵。图片来自社群用户的截图随后，平台数字藏品价格出现下跌，部分藏品一天内价格暴跌超80%。有平台用户爆料称4万的藏品跌到了几百元。图片数据来自某数藏监测平台在事件发生后，光艺数藏通过APP平台和社群发布了澄清公告，但这并没有打消用户的疑虑，用户称反而从侧面印证了光艺数藏老板“自己给自己做图出售，收割用户”的事实。图片来自光艺数藏官方社群不断时间的群公告截止7月1日上午，光艺数藏平台上藏品价格还在下跌中，但也有某些藏品价格在上涨，不排除有用户去抄底的可能。而之前用户反映的不能提现问题，好像也可以正常提现了。平台是否会跑路，是否涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪行为，还没有确切的消息。02数字藏品还能玩吗？行业快速的发展，监管的空白，市场的粗放发展以及平台资质实力的参差不齐等，导致众多行业乱象滋生。例如：市场炒作盛行，平台粗制滥造割韭菜、版权侵权、平台跑路、虚假宣传、收钱不发货、无法提现、二手交易市场欺诈横行、平台侵吞用户钱包等，行业乱象严重阻碍了数藏行业的良性健康发展。在以往的推文中，我们也详细阐述过数藏骗局、乱象的案例，有兴趣的朋友可以点击下方链接查看。1、形势大好？还是野蛮生长割韭菜？数字藏品监管何时到来？2、听说那个想在520送数字藏品给女朋友的男孩被骗了？看到这里，我们不禁疑惑，既然数字藏品在社会风气、社会秩序管理、社会犯罪等领域都带来了极度不好的影响，那数字藏品还能玩吗？不可否认数字藏品在艺术收藏、体育、音乐、票务等领域产生了极大的促进推动作用。而且技术本身是没有好坏之分的。所以，不管是市场参与者、消费者、还是相关的政府部门都需要努力，推动数字藏品的良性健康发展。监管部门：建立完善健全的监管体系，落地相关的政策法规，弥补市场监管空白，加强市场正向引导，打击市场炒作风气，让行业从野蛮生长迈入健康有序发展；相关企业：将数字藏品和业务创新结合起来，进行正确的发展观，不能抱着“捞一笔就跑路”、“割韭菜”的心态入行，给行业一个清明的发展环境。消费者：最重要的是树立正确的投资观，坚决杜绝炒作。不要盲目的参与任何投资，谨慎筛选藏品内容和平台，避免误入不良平台，成为“接盘侠”，损失资产。如果您有数字藏品相关问题，可以加入我们的安全小分队。在这里，有同圈子的小伙伴可以相互交流，我们也可以为大家提供数字藏品、区块链、虚拟货币被骗等相关的咨询、协助。添加微信，邀您入群【往期精彩】1、事出反常必有妖！低价卖币的背后可能正酝酿着一场危险的抢劫！2、公安部：毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展3、【你身边的区块链犯罪2】|

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们““我们这里有村民投资虚拟货币被骗了，需要技术协助”昨日，我们接到某地公安民警的技术协助需求，说当地一个村的民众因投资虚拟货币被骗，希望我们协助做一下资金追踪。近几年，随着区块链、虚拟货币的火热，与之相关的犯罪活动也愈演愈烈，已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”。6月23日，中国人民银行官方微信公众号文章中发布了三则典型的虚拟货币骗局案例，包括“虚假跑路平台”、“平台控制涨跌”、“套取账号密码盗取虚拟货币”等，希望引起大家对虚拟货币投资的警惕。”央行发布典型虚拟货币被骗案例BE

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们6月23日，公安部召开新闻发布会，会上发布了《2021年中国毒情形势报告》（以下简称报告），报告称：毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。报告显示，去年全国共破获毒品犯罪案件5.4万起，抓获犯罪嫌疑人7.7万名，缴获毒品27吨，查处吸毒人员32.6万人次，同比分别下降16.3%、16.7%、51.4%和23.6%。

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们“我报下警”“我在酒店，有人抢钱”什么？光天化日之下抢钱？受最近唐山打人事件的影响，一看到这样的字眼不免内心惴惴，猜测是不是又发生了什么社会不良事件。了解之后才知道是一起抢劫案还跟虚拟货币相关“抢劫”、“虚拟货币”感觉很难产生关联的两个词汇，竟在这里撞了个满怀，碰撞到了一起案件里。而深入调查后，发现这类案件居然还不少。

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们“瞬间‘秒光’”、“吸引数万人次抢购”、“售价几十元的数字藏品在二手市场被炒至数百万”……数字藏品自去年走入大众视野后，便以燎原之势，迅猛发展。而伴随着数字藏品的火爆出圈，欺诈、侵权、跑路等行业乱象也与日俱增。01风潮正热，数字藏品火出圈“快快快，马上开抢了！”、“唉，又没抢到”。每天准点蹲守各大数字藏品发售平台，抢各种限量发行藏品，应该是不少数字藏品玩家现阶段的常态。国内数字藏品首次进入大众视野，是在2021年6月。支付宝联合敦煌美术研究所发布了“敦煌飞天”和“九色鹿”两款全球限量发售的皮肤，初始发行单价为9.9元+10个支付宝积分。“敦煌飞天”和“九色鹿”皮肤随后数字藏品展现了惊人的发展速度和火爆程度，文物、体育、音乐、文创、票务等各类数字藏品如雨后春笋般涌入市场，数字藏品平台也急速增长。据相关数据显示，2021年我国发售的数字藏品数量约456万份，总发行价值约为1.5亿元。而在今年1月，数字藏品市场的发行额已突破4500万，2月份突破6000万，3月份就直接破2亿，4月份直逼3亿。另有研究数据测算，2026年我国数字藏品市场规模将达300亿元。在巨大市值的刺激下，众多企业纷纷开始布局数字藏品市场，据相关数据统计，截至今年5月，国内已在运营和公布上线计划的数字藏品平台就有500家左右。包括传媒机构（如人民日报、新华社等）、博物馆、互联网企业（阿里、腾讯、百度、网易等）、品牌商、支付机构等各行业都相继瞄准这块“大蛋糕”加速入局，发售各类数字藏品。“国家队”也开始布局，个别平台我们也看到了国资的身影，如山东“海豹数藏”和杭州“虚猕数藏”都由国有资本支持。还有些平台已经获得了数百万元的融资。图片来源：元飞船数藏舰行业兴起，大批消费者涌入市场，尤其是年轻人群体。据某个报道称，一个1500人的数字藏品交流群，90后、00后占比超过50%。02数字藏品是不是NFT？说到数字藏品，就会提到NFT，数字藏品是NFT吗？虽说数字藏品与

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点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们走路、跑步就能赚钱！最近大火的STEPN，就是喊着这个口号出圈的。简单说，我们可以把它看成是一款基于公共区块链平台Solana链的“Move

本文转载自浅黑科技公众号，已获得转载授权作者史中@“双面恶魔”2017年6月21日。伯明翰大学一间朴素的办公室被人猛地推开。几个便衣警察径直走向一位穿着廉价黄色T恤，发际线明显后移的老师——马修·福尔德。被反剪双手的马老师害怕极了，毕竟他是毕业于名校剑桥大学的学霸，研究海洋地质的学者，哪儿见过这么粗鲁的阵势。。。警察告诉他被捕的原因时，马修一脸懵逼，用冷静而不失绅士的英式口音说：这听上去像一份来自地狱的指控。半年之后，伯明翰刑事法庭，被告席上的马修听候判决：铁证表明，他是一个“连环性犯罪者”，曾诱骗网络上的几十位陌生人向自己发送不雅照，然后进一步勒索逼迫受害者拍摄更加猥亵的图片，这些图片包括自渎自虐、吃粪便、舔马桶和卫生棉条，折磨虐待其他儿童，甚至包括强X一个四岁男孩。没错，过去几年，马修老师过着“完美的”双重人生。他把自己的聪明才智横刀切成两半，白天用来钻研学术；到了晚上就用来设计精巧而残忍的虐待手段。这是马修为了偷拍朋友，在厕所安装监控摄像头时录下的画面。从2012年使用第一个网名“在花园里”（Inthegarden）开始犯罪，到2017年被捕，这位冷面变态狂利用高超的计算机技术把警方误导得团团转足足5年。期间，他从容地更换了70个网名，其中实施犯罪最多的一个身份就是：“666恶魔”（666devil）。至少有3个受害者因为不堪忍受“666恶魔”的无下限折磨而差点自杀，但“666恶魔”对每个绝望的受害者说的却是同样一句话：我永远不可能被抓到，我也不在乎你的生死。马修头上的罪名总共137项，加在一起，刑期32年，甚至超过了他的岁数（当时他只有29岁）。听到判决的瞬间，马修缓缓闭上了他一贯冷静的蓝色眼睛。马修·菲尔德马修的案件引起舆论哗然——英国人花了好长时间，才接受这个21世纪最“高产”的变态竟然是自己的同胞。但马修的伏法，也稍稍安慰了英国人，毕竟，正如他们一贯相信的那样——正义终将降临。如大雪渐停，这场不堪回首的案件缓缓落下帷幕。然而，就在大幕的缝隙里，传出一声轻微的，似乎无关紧要的异响。在最后整理马修的电脑时，英国犯罪调查局的探员偶然发现，马修曾经登陆过一个不起眼的网站。没人会想到，就是这条网站记录，掀起了另一重更为诡谲的大幕。马修的电脑@“影子猎人”这个小破站名叫：Welcome

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们以上故事素材来源于裁判文书网，故事内容细节有加工。如想要查看原本案例内容可去裁判文书网搜索湖南省株洲市中级人民法院关于“李原、蒋委（化名）等帮助信息网络犯罪活动罪刑事二审刑事裁定书”，审判文书中详细地呈现了诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的操作手段，以及“炮灰”的养成。上述4人均被判处“帮助信息网络犯罪活动罪”。PS：点击下方链接可直接了解帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪的详细解释：1、把银行卡“租借”给别人买虚拟货币，一天赚了800却获刑一年多2、我买卖虚拟货币咋就犯罪了呢？海燕啊你可得长点心吧！上述案例中，最小的涉案人员还不到20岁，均为95后。在高兴犯罪分子终究得到了惩罚的同时，也为这些年轻人感到惋惜。大好的年华，因为无视法律底线就此蒙上了污点。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪集团逐步利用区块链、虚拟货币等新技术实施诈骗、洗钱等犯罪。大量利用跑分平台加虚拟货币洗钱，尤其是利用泰达币，危害最为严重。而为了达到洗钱目的，以高额回报，利诱像上文中小灰这样的人群来帮助其将犯罪所得资金进行洗白。犯罪团伙却始终躲在背后，而众多小灰们就成了犯罪团伙的“炮灰”，以为自己可以赚大钱，不想只是为犯罪团伙做嫁衣，还要受到法律的制裁。在此，我们也要呼吁大家，不要被一时的高利益诱惑，而走上违法之路。同时，为了助力愈发多发的虚拟货币犯罪打击，成都链安推出了链必追—虚拟货币案件智能研判平台，现针对所有执法民警永久开放使用，可联系【人工小助手】直接获取微信扫码，开通链必追永久免费使用而作为普通民众，可以加入我们的安全小分队，在这里可以为大家提供区块链、虚拟货币、数字藏品、链游、NFT等被骗技术协助和咨询。添加微信，邀您入群【往期精彩】1、警惕！虚拟货币诈骗新手段|通过交易手续费就能骗空你的资产？2、有人已被骗超百万|央视曝光的100倍虚拟币骗局，为何屡屡让人中招？3、不懂这些“黑话”，怎么在币圈混江湖？4、虚拟货币被盗4宗“最”|你的币如何存储才安全？5、你以为这是在开玩笑？|

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们为了给大家普及区块链相关的防骗知识，打击区块链相关犯罪，我们特别策划了【你身边的区块链犯罪】专题。专题将以系列文章为大家分享最新的区块链犯罪手段、区块链防骗指南、区块链相关犯罪打击案例等。让大家获取最新的区块链犯罪讯息，提高区块链防骗意识。今天是520，专题的第一篇防骗指南分享给大家。你或者你身边有玩数字藏品被骗的吗？有的话，举个手，让大家看到！如果你还不是很了解数字藏品，可戳这篇科普文章了解（炒作的江湖？还是时代的弄潮儿？关于数字藏品，这些硬核知识你需要知道！）随着国外NFT的爆火，国内数字藏品也迅速火热起来，尤其是在年轻群体中尤为盛行。但是与数字藏品相关的炒作和欺诈也随之而来。在NFT世界中，项目方跑路的欺诈行为常有发生。在数字藏品中也一样，平台跑路或倒闭的风险都不小。尤其是一些小平台，实力较弱，抗风险能力低。前段时间被微信封禁的数字藏品公众号和小程序，大多是小众发售平台。一旦数字藏品相关的平台关闭或跑路，用户之前购买的数字藏品将全部消失。两则数藏平台的解散通知图片来自黑猫投诉平台都说数字藏品越稀有，升值空间越大。大平台稀缺性藏品价格相对高昂、稀少且难抢到，所以有些数藏玩家为了追求利益，愿意铤而走险，去寻找小众发售平台。在市场红利的刺激下，各种数字藏品平台鱼龙混杂，几个人搞一个公众号、设计好h5网页，割韭菜的计划就开始了。即使抢到了所谓的“稀缺品”也不一定都能炒起来，可能就会砸手里，而且每天各个平台都会有新发售的数字藏品。只看“稀缺”不看“风险”，小心竹篮打水一场空。在黑猫投诉平台搜索“数字藏品”，截止发文前，显示有853条投诉信息。其中有不少关于平台欺诈的投诉。随后我们对投诉平台欺诈的信息进行分析，发现被投诉的平台欺诈行为主要有以下几个方面：1、宣传与实际不符。比如：宣传的借着大IP和实力发行方吸引用户，实际却偷梁换柱，背后发行方为不知名的小公司；图片来自黑猫投诉平台2、平台诱导大众抢购，却难以找到合适买家。除了用户投诉反馈，杭州余杭区市场监督管理局也反映，多次接到举报，反映某平台大量发售所谓数字艺术藏品，诱导大众抢购，同时，购买后无法如宣传时那样，转售到预期的价格，难以找到合适的二次买家。3、付款购买的数字藏品，跟最后实际收到的数字藏品不一致，购买的藏品被官方平台换掉；4、平台付款成功，银行卡也已扣款，但是藏品显示不存在已下架，购买的藏品也没有到账，也没有退款；5、平台工作人员，私下倒卖平台限量并保证永不增发的绝版藏品；6、平台充值不到账、平台无法提现或者一直提现不成功；7、不经用户本人同意，随意售卖用户购买的数字藏品；8、假平台，打着数字藏品的旗号，收集用户信息，用户个人隐私信息泄露严重。“现在玩数字藏品的，多少都带点儿投机心态。不为了赚钱，谁会买一张图片呢？”这应该是绝大多数数字藏品玩家的真实心声。因为对利益的追求，使得数字藏品炒作盛行。唯一艺术9.9元发行的“苏小妹”被炒至5万元；支付宝售价9.9元的敦煌飞天皮肤就曾在闲鱼上被炒至150万元。之前有用户爆料，在某社交软件上一位数字藏品群主通过炒作，骗了其他玩家600多万元。群主在低价购买某个系列的数字藏品后，不断利用宣发进行炒作，把价格炒起来后就全部卖出数字藏品，而因为相信了他炒作的玩家就成了“接盘侠”，被套牢了，高价购买的数字藏品，没办法继续流通下去，成为了一张图片。因为合规性要求，国内没有开放数字藏品二级市场，特别限制了其基本不可在二级市场流转。为了炒作变现，所以数字藏品玩家就转向了二手交易平台和社群，通过二手平台或社群发布售卖和求购信息。没有合法的二级市场，只能私下交易，就导致数字藏品骗局丛生。常见的欺诈方式有：1、社群内购买者通过售卖信息联系到卖家，付款后，卖家不发送藏品信息，还直接把买家拉黑；2、社群内卖家跟买家协商好价格后，将藏品发给买家后，买家直接拉黑卖家跑路；3、在二手交易平台，买家收到商品后，直接拉黑卖家并申请平台退款；4、社群内，冒充社群担保员骗取担保费。冒充社群“官方担保员”，当买方将购买金额发送给“担保员”，或者卖方将藏品发给“担保员”后，所谓的“官方担保员”就直接退群跑路。无论是挂二手交易网站还是在群聊中交易，都是通过线上支付的方式去完成，一旦有交易欺诈等事件发生，很难找到实施欺诈的人员，相关的权益很难得到保障，财产损失难以挽回。另外，某些数字藏品交易平台，有开放二级交易市场，购买的平台的数字藏品可以直接在平台的二级市场出售或拍卖。而这些支持自由交易的数字藏品平台上，存在黑产利用海量账号和外挂手段，抢购数字藏品。黑产以低价购入数字藏品后，在二级市场上高价卖出，接盘的普通用户就面临被收割的风险。平台内的炒作需求越旺盛，黑产就越严重，而用户的权益就会受到侵害。数字藏品这个新兴事物，现在正处于一个野蛮生长的时期，相关的法律和监管还相对于滞后它的快速发展。市场目前没有规范化，仍然处于一个泡沫期，所有投资者一定要保持谨慎的态度，谨防遭遇骗局，损失资产。如果你在投资数字藏品的时发现被骗，一定记得第一时间报警，寻求帮助。另外，您也可以加入我们的安全小分队，我们可以为大家提供区块链、虚拟货币、数字藏品等被骗技术协助和咨询。添加微信，邀您入群【往期精彩】1、警惕！虚拟货币诈骗新手段|通过交易手续费就能骗空你的资产？2、有人已被骗超百万|央视曝光的100倍虚拟币骗局，为何屡屡让人中招？3、不懂这些“黑话”，怎么在币圈混江湖？4、虚拟货币被盗4宗“最”|你的币如何存储才安全？5、你以为这是在开玩笑？|

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们今年5月15日，将迎来第十三个，全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。近年来，经济犯罪高发，新型经济犯罪不断出现，尤其是传销、洗钱、非法吸收公众存款、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大、受害人众多、手法不断更新，严重危害社会稳定。而在这些愈演愈烈的经济犯罪中，虚拟货币的身影越来越多，被作为新的犯罪手段应用于各类经济犯罪活动中，并造成巨大的经济损失。如何痛击虚拟货币犯罪成为打击经济犯罪中的重要一环。精彩活动预告为助力经济犯罪、虚拟货币犯罪打击，我们在经侦宣传日期间准备了系列精彩活动，大家可提前锁定公众号，第一时间获取活动信息。

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们前几天，央视财经频道曝光了百倍暴利的“虚拟货币”骗局，有人被骗几十万，有人被骗超百万，全国已有多人中招。看到这个骗局套路，发现其实并没有什么新花样，而且这样的虚拟货币骗局也已经被曝光的不少了，为什么还有那么多人中招呢？在诸多曝光的骗局中，我们都能看到这几个字眼“股票群”、“荐股群”。为什么骗子总是偏爱股票群？因为炒股有一定的群众基础，大家都比较认可这种投资方式，容易聚拢实施诈骗的精准人群，这类精准人群的人物画像是：1）投资意愿非常强烈，想要通过投资短时间致富；2）是风险投资爱好者，愿意为了高回报，尝试高风险；3）有一定的经济基础。伪装成“荐股大师”，先通过推荐股票，赚取信任，然后就诱导投资者去购买他们所谓的自己发行的虚拟货数字货币，并诱以超高的投资回报溢价。正如，央视曝光这个“贝特曼”平台。通过股票群聚拢投资者后，就诱导投资者购买所谓的“虚拟数字货币”，宣称“贝特曼”是我国首家、唯一一家数字货币平台且即将上线，上线后平台币会10到20倍，甚至100倍的溢价。在所谓的100倍暴利诱惑下，不少投资者多次追加投入金额。而突然，“贝特曼”交易平台一夜关闭，再也打不开，相关的“老师”、“客服”、社群全都找不到了，投入的资金没办法追回，有人甚至被骗超百万。图片来源：央视财经微信公众号你可能会说，稍微懂点投资、虚拟货币的人看到这些宣传和操作，都会有所警惕和察觉呀，为什么还会轻易上当受骗！那你可就低估了骗子的谨慎。他们更偏好于没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的投资者。诈骗团伙会炒作有大型投资机构、券商的资源或背景，可以搞到内部消息，分享暴富故事等来迷惑和引诱投资者，如果你在群里质疑他们，那么不好意思，你将会马上被踢出群聊。群里最终留下的都是那些缺乏相关专业金融知识的受害者，很容易被忽悠。精准人群都聚拢好了，如何让投资者上钩？那就先让这些投资者尝点甜头。一般来说，“荐股老师”会先推荐几只股，让投资者小赚一点。这样投资者就会对老师更加“信任”。后面推荐的股票可能就要亏钱了，看着一路亏下去，你着急问“老师”怎么办，这个时候“老师”就会说：最近股票行情不好，不如把股票卖了来买虚拟货币。因为之前赚钱积累的信任，你可能就毫不犹豫的入坑了。如果投资者还不上钩，那就必须得加把“火”助推一下了，这个时候就该“晒单截图”登场了。人都有从众和侥幸心理，“谨慎”在骗子这里是不存在的。群里轮番的赚钱晒单轰炸和诈骗团伙互相配合的忽悠洗脑，你能保持冷静和清醒多久呢？“我已经是有20多年的老股民了，投资很谨慎，觉得什么大风大浪都见识过，绝对不会掉坑的。一开始看他们操作虚拟币一点都不为所动，但是后面看群里越来越多的人晒超高盈利截图，加之“老师”的鼓吹，还是没忍住，投入了一笔钱进去。”一位在“贝特曼”平台被骗的受害者说到。如何把已经入坑的投资者变成自己的忠实用户，并且帮着在群里说好话？那就该情感关怀上场表演了。天天不缺席的嘘寒问暖、关心慰问，让你感觉到了被关心的温情，尤其是年老的投资者。在这样的情感关怀攻势下，投资者最终就对骗子死心塌地的信任了。“在我还没有投资他们的虚拟货币时，“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。”图片来源：央视财经微信公众号当平台一夜消失后，受害者才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”根本就不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也不是真实的，全都是诈骗团伙自导自演的数字假象。而这还没完，转过头，骗子就换了个马甲，重新上阵，开始新一轮的收割了。“在贝特曼被骗后，我还发现了一个叫奥斯曼的平台，也是搞虚拟货币投资的，模式、营销方式都跟贝特曼一样。只要是在贝特曼平台注册过的，在这个新平台注册后，账号就会显示处于冻结状态。”在公安机关发现超过50种诈骗类型中，虚假投资理财案件位居高发案件前五。投资者一定不要被高收益的投资项目蒙蔽，误入诈骗陷阱。谨记天上不会掉馅饼。

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们“终于要财富自由了”“这才几个眨眼功夫怎么就又被割了呢？”应该很多币圈人都会有这样的经历虚拟货币的致富效应让人很难忽视他的吸引力但绝大多数投资者都被“割韭菜”了或者都曾被“割过韭菜”有人会说：我已经够警惕了为什么还会被骗？因为有些骗局可能不是因为你够警惕就能发现的和逃离的比如在项目代码中预设的“陷阱”如果不是经验老到的专业技术人员可能永远无法在事前就察觉到风险今天的分享我们换个角度以一个修改手续费诈骗新手段为例看看骗子是怎么从代码设计初期就准备好了收割用户的陷阱

点击蓝字点击上方蓝字，关注星标我们走南闯北不懂点江湖术语怎么混江湖？同理要打入虚拟货币犯罪分子内部知道他们在讲什么、干什么就必须得知道些币圈“黑话”不然一不小心就露馅了那就开始吧向左滑动查看“黑话”详解向左滑动图片查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解向左滑动查看“黑话”详解上面的币圈黑话你知道几个呢？知己知彼方能更好的识破套路还有哪些币圈黑话你想要了解可以在公众号后台给我们留言哦【往期精彩】1、虚拟货币被盗4宗“最”|你的币如何存储才安全？2、你以为这是在开玩笑？|

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超6亿美元的加密货币被盗。据Ronin表示，3月23日不明身份的黑客进入系统，窃取173600枚Ether币和2550万枚USD

3月，虚拟货币骗局依旧猖獗层出不穷的诈骗手段又开始了！近日，七星锤就收到一位网友的投稿：“合约老师”带单赚钱结果误入虚拟货币钓鱼网站，被骗大几万究竟是怎么回事，今天我们就来“拆穿”骗子套路！

当朋友有了100个比特币他以为自己可以肆无忌惮的“造”了可一不小心他可能就要违法了不相信？

我一打工的，又没钱，有啥好骗的？那你想赚钱波？那肯定想啊！必须要赚钱！下面那些全是像你这样被骗的啥？？？？进入3月，招聘旺季也就开始了，急于找工作或者兼职的你可要提高警惕了，别一不小心误入招聘陷阱，沦为犯罪活动的“工具人”，甚至成为犯罪的帮凶，最终受到法律的制裁。今天我们整理虚拟货币相关犯罪活动中涉及的兼职骗局，希望大家可以看清这些“坑”！01虚拟货币诈骗活动中，少不了发布各种诈骗引流信息，这就需要不少的实名认证社交账号。因此高价租/购社交账号的兼职就顺势而生，并盯上了法律意识欠缺的年轻人群。他们主要在15-20岁，大多还是学生，会被不法分子发布的租号广告中的高额佣金吸引，加之法律意识的欠缺，进入到各种租号群内，将自己的社交账号进行出租或者出售。想着啥事儿不干，就有不少钱赚，还挺喜滋滋的。尝到甜头他们通常会多次租/售账号，甚至会介绍同学、朋友也来做，殊不知不法分子已经拿着他们实名认证的账号去发布诈骗引流信息。而一旦涉及到相关诈骗案件，他们可能也会被波及。02社群是虚拟货币诈骗活动实施的主要阵地之一，社群越多、人流量越多，诈骗分子能骗到人的概率也就越大。因此，诈骗团伙会招聘兼职人员来负责建群拉人等社群运营工作。部分兼职人为了多赚钱，常常身兼数职，如引流拉人、辅助建群、网站会员注册等。本以为自己只是帮助商家引流、拉人气，完成建群、拉人后，领取佣金就完事了，殊不知这些“引流拉人”、“建群”也是诈骗活动中的一环，犯罪分子通过这些群开展后续诈骗活动。一旦后续追究起来，这些建群、拉人的“兼职工具人”就会首当其冲受到牵连。03银行卡是虚拟货币洗钱的重要工具，为了获取更多银行卡，犯罪分子会通过发布租售银行卡的广告，或者招募人员去银行办理大量银行卡。银行卡到手后，就开始洗钱操作，某些情况下这些租售银行卡的人可能还会被集中、封闭安排在特定的地方，偶尔配合刷刷脸，确保银行卡不会被冻结，帮助犯罪分子完成诈骗活动的洗钱流程。虽然租/售银行卡可能没有实质性的参与犯罪活动，但已然涉嫌违法犯罪了，因为他们明知自己的行为不合常理，还是甘愿成为犯罪分子的“帮凶”。04犯罪分子在实施虚拟货币诈骗过程中，社交账号可能会因投诉、举报等原因被封。为了继续使用社交账号作恶，犯罪分子就需要对被封的账号进行解封，这就需要帮忙解封的人了。一般犯罪分子会以兼职的噱头，事先招募大量的人，并将其微信等社交账号添加为好友，进行养号。一旦账号被封了，犯罪分子就通过这些人的账号以好友身份完成辅助解封，继续作恶。而帮助解封的人也可能分分钟被抓。05USDT跑分不少人应该都有耳闻，即利用正常用户的收款码进行洗钱的行为。犯罪分子常常将USDT跑分平台包装成高额收益的网赚项目，在各平台发布跑分赚钱信息，诱导用户去跑分平台注册，收集用户收款码。用户转移一笔赃款，就会得到一定比例的佣金，因为接收的都是“赃款”，所以参与跑分的账号极易被封，而且跑分洗钱本身就是违法犯罪活动，不仅相关的平台会被打击，参与跑分的用户也会成为打击的对象。写在最后很多招聘/兼职信息写得天花乱坠，薪资水平、福利待遇，一看就让人心动。如果忍不住高薪福利的诱惑，跃跃欲试，最后大概率会落入骗子的陷阱。打工不易，兼职需谨慎！急于谋求一份赚钱兼职的心情可以理解，但是一定要小心，避免落入诈骗陷阱，更不要去触碰法律的底线。【彩蛋】【3月15日（下周二）19：30-20：30】，财经链新携手成都链安将为大家带来【“防诈反诈”如何突围“虚拟的骗局”乱象“财”安全】的315反诈直播特辑，特别邀请了反诈民警、区块链行业专家、律师给大家做区块链反诈分享，欢迎大家扫描海报二维码，进群观看直播哦！宝，写作不易，点个“在看”，再走！

如果我们将自己的银行卡或者微信、支付宝等支付账户“租借”给别人会怎么样呢？今天的说法故事告诉你！

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