作为一种复杂的金融工具，加密货币衍生品因其杠杆性与不确定性颇受高风险偏好型投资者的青睐，独立于现货交易市场以外，持续为平台赚取手续费收入，在近年来已经成为加密货币交易所的标配业务之一。但各交易所存在的高杠杆倍率、出入金结算服务、甚至是价格操纵，为本就游走在法律灰色地带的加密货币衍生品交易，带来了更多法律风险。早在去年，就有地方以“开设赌场罪”对某些交易所的主要人员进行判罚的先例，而能够被认定为“开设赌场罪”的核心，就是交易所的高倍数杠杆的合约板块。据了解，近期被警方采取强制措施并关停的加密货币交易所，也有绝大一部分是因为违规开展合约板块业务而涉嫌开设赌场罪。目前，国内外对于加密货币的监管本就处于早期，相关的法律法规尚未完善，这也导致了各地在司法实践中存在差异。本文将针对交易所的合约业务可能存在的法律风险、工作人员面临的责任进行梳理分析。交易平台开展合约业务的涉赌风险要素加密货币衍生品业务本质是对现代金融期货市场模式的模仿，同样采用了标准化的合约和保证金制度，只是将标的换成加密货币，参与者的获利与行情涨跌幅度相关，并不属于赌博模式。但由于没有相应的监管，加密货币交易所的合约往往存在：极高倍数、人为操纵等传统金融市场不会存在的场景，又因为平台引入OTC交易提供法币到虚拟货币之间的兑换服务，从而形成法币出入金的闭环。因此，司法实务中也多有加密货币交易平台因开展加密货币衍生品交易业务而被认定为开设赌场罪的案例。核心要素分析如下：1、高倍杠杆尽管加密货币衍生品采用了与传统金融期货产品同样的交易规则，但过高风险且不受监管的合约产品却突破了安全边界。目前各交易平台衍生品交易市场普遍允许用户进行极高倍数的杠杆交易，例如某些交易平台提供最高125x甚至500x的合约交易功能，这意味着极端情况下，只要资产价格轻微波动，就可能导致用户被强制平仓，损失所有保证金。而这种情况完全不具备可预见性，用户的盈亏受高倍杠杆的影响远大于受资产内在价值的波动的影响，这类高风险衍生品业务可能会涉嫌开设赌场罪。根据（2022）吉06刑终33号，周岩、江小剑等开设赌场罪刑事二审刑事裁定书。因推广提供默认50x杠杆合约交易的交易平台，担任代理并接收投注，十六名被告人行为均构成开设赌场罪。而部分已经因不可抗力停止运营的加密货币交易平台中，其合约业务最高杠杆倍数均在100x-500x之间，远超本案涉案平台的倍率。我们也观察到，行业目前的主流加密货币交易平台，杠杆倍数也在不断地提高，也几乎都在100倍以上。交易平台最高合约杠杆倍数Bitwell150xBKEX500xPandaFe150xCCFox100x2、价格操纵早期加密行业蛮荒发展，存在加密货币交易所为招徕用户，通过后台控制以及做市商介入的方式为交易市场添加流动性的现象。但不管是后台控制走势还是平台亲自参与做市，都意味着用户的交易对手方为平台，真实客观价格消失，而合约交易的博弈性也因此不复存在，平台将有可能因此涉嫌欺诈甚至开设赌场罪。事实上即使是币安，早前也曾经遭受SEC关于操纵交易的指控，诉讼文件披露，币安交易所的主要做市商Sigma

稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与存储方案。这一特征对博彩行业有极大吸引，正如Bitrace过去的一系列报告显示，市场占有率最高的泰达币（USDT）已经在网络赌博活动中被大量采用。考虑到部分国家或地区网络博彩业并不合法，收取涉赌USDT的当地居民或平台可能因此面临法律风险。同时Bitrace也注意到，存在部分犯罪团伙采用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险。为阐明涉赌加密资金污染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台充值地址受污染趋势，对此类现状予以披露。涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍缺乏基本的KYT/AML机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace针对其资金来源向上追溯五层地址，数据显示该地址的部分资金直接或间接来源于网络欺诈、钓鱼网站等关联地址。该地址在2022年9月30日～2023年7月19日间，共收入资金66.6万USDT，其中大约4.14万USDT来自盗窃活动资金关联地址，3.64万USDT来自欺诈活动资金关联地址，1.5万USDT来自其他风险资金关联地址。这可能暗含了某些犯罪团伙通过网赌平台清洗灰黑加密资金的倾向，对于博彩平台的加密资金地址而言，在资金量足够大、充提频次足够高的情况下，将事实上成为这部分灰黑资金的混币场所，能够一定程度上隐瞒资金去向。我们的数据进一步显示，这一倾向是普遍的。过去一年，通过加密货币支付平台流入各网赌平台的非法资金远超其正常收入。截至2023年7月19日，抽样20个典型为网赌平台提供资金结算的支付平台收款地址，其直接或间接与18174个对手方共进行112290次资金交互，除其他网赌加密资金外，共收取洗钱关联加密资金419968608USDT、黑灰产关联加密资金428112117USDT，占总收入的44.42%。这表明网赌平台已经成为不法分子洗钱路径中的一环。网赌资金对交易平台地址造成污染另一个案例发生在2022年四季度，美国加利福尼亚州圣克拉拉县某位女士遭遇「杀猪盘」类型情感诈骗，损失大约价值98万美元的加密货币。Regional

6月20日上午8时许，去中心化交易平台Slingshot官方推特账户被黑，并发布虚假的代币空投申领链接，诱骗用户点击，截至目前已导致至少216个用户地址被盗。据进一步了解，攻击者系知名网络犯罪团伙Pink-Drainer.eth，此前该团伙已经采用同类型手法攻击了若干个知名web3项目的社交平台账号。本文将以Slingshot推特账户被盗事件为例，初步分析并揭露Pink-Drainer.eth的盗币及洗钱惯用手法，为后续进一步的调查提供帮助。1手法解读假网站投放本次攻击中，黑客团伙提前制作了Slingshot的高仿网站slingshot[.]money（真实的网站尾缀应为.finance），并在获取目标项目社交平台账号控制权后公开投放，声称进入网站即可申领$SLING代币空投。由于Slingshot长期以来的代币空投预期，大量普通用户第一时间进入了钓鱼网站。强制授权用户进入slingshot[.]money后链接钱包，浏览器即唤起交易确认，该交易内容为，向0x6360（Pink-Drainer.eth地址）授予代币交易权限，且关闭后无限弹出。以苦主0x609a为例，他因此错误向Pink-Drainer.eth授予了某个代币的控制权，并紧接着向两个黑客地址转移了所有代币。如图所示，由攻击者发起的交易方式为「Transfer

加密货币交易所BKEX（币客）5月29日发布公告称，因平台用户资金涉嫌“洗钱”，目前正在配合警方取证，将暂停提币以配合工作。截至目前，仍未有更多官方消息。但链上记录透露了更多信息，Bitrace对BKEX主要充值地址及资金转入量前80%的用户地址，进行了风险资金审计，包括：5个Trc20-USDT热钱包地址，TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk、TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA、TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44、TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg、TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5的风险资金直接流入；522个用户风险地址的资金往来；6591个用户未知风险地址的资金往来。审计期间为2022-05-29

以高回报投资为名义的欺诈行为，是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍，但针对其具体欺诈手法并未过多解读，这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例，警醒更多普通投资者。1虚假的投资活动搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价，投资者通过购买加密货币，并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。因此有欺诈者宣称，自己开发了某款智能合约，能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益，投资者仅需提供一定的本金，即可赚取稳定收益，但实际上套利为假，骗本金为真。继续阅读前，您可以回顾这两篇文章，以了解相关背景：「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」。2连环骗局回顾

空投，是指DeFi协议向社区中的早期活跃成员免费发放代币，以回馈用户的早期支持，激励用户继续使用该协议的营销活动。以3月23日layer2协议Arbitrum的空投为例，62.5万个独立的活跃钱包获得近11.6亿枚$ARB的空投，每个地址625~10250枚不等，以此时的$ARB价格$1.63计算，即单个地址获得7000元~11.49万元不等。$ARB的造富效应让更多小白加入撸毛大军，由于小白对链上协议缺乏使用经验，对未发币项目的背景与其赛道地位不明晰，因此预判项目的发币时间、发币预期以及空投基于的交互规则是存在难度的。KOL撰写撸毛教程指导小白以发展私域流量的涨粉模式应运而生，一时间，各式各样的撸毛教程在群内刷屏，同时也滋生出大量藉此提供虚假钓鱼链接的不法分子。1带带弟弟，带跳火坑“撸毛带带弟弟，我很好带的。”看似和平友爱的撸毛社区里，不知何时混入披着羊皮的狼，一篇篇详尽的教程中隐藏着危机。近日，有受害者联系到币追，请求曝光撸毛教程中的骗局。据受害人描述，在某群里看到一则“ArbitrumSwap

近日，有多名受害者通过币追援助联系到我们，反映其无法正常使用自己的加密货币钱包APP，具体表现为转账报错，也无法调用其他链上合约，但转入正常，最后账户内的资产被一次性转走。经查，受害人系下载假钱包APP导致私钥泄露，进而被盗币者非法更改账户权限。币追Bitrace团队长期关注盗币犯罪态势，不难看出相较于早前单纯的病毒式安装包投放，这类多签骗局在受害者「养鱼」环节中做了更进一步的优化。本文将对这一手法，作出相关介绍。1何为多签多签，即多重签名，是一种在区块链技术中使用广泛的安全机制。只有当一定数量具有私钥权限的用户同意签署交易时，交易才能完成。多签有助于防止恶意攻击和欺诈行为，提高了加密资产的安全性、可用性，合理解决了合作多方就资管方面存在的潜在信任问题，因此得到了广泛的应用。使用多签也意味着，当某一用户的私钥被黑客入侵或盗窃，黑客无法成功转移资产，因为他没有取得其他拥有多重签名的用户私钥。然而，一旦多签的最高权限被窃取，多签成了一言堂，黑客伪装成同伴潜伏暗处，等待资金愈发累积后一网打尽。2多签骗局的实现方式在传统的假钱包骗局中，黑客通过假钱包后台获取地址私钥，与用户共享地址操作权限，双方都可以将地址内资金全数转出。在此类骗局中，黑客有两类选择，一是当下实施盗窃，清空地址资产，用户发现地址余额归零后便不再使用该钱包；二是冒着用户可能会转出资金的风险，不立即转出，而是等待用户囤积，这种操作被不法分子称为「养鱼」。而在多签骗局中，由于用户失去了自己的账户权限，在这段时间里地址会一直处于「只进不出」的状态，理论上只要用户不操作转出，他将永远不会发现自己已经处在被盗的边缘。对黑客而言，不必担心嘴边的鸭子何时飞走，自然也不会打草惊蛇，只需要等待用户继续往口袋装钱。显然，多签骗局实质上是假钱包骗局的升级迭代，而且手法更加隐蔽，成功非法获取的比例更高。3多签骗局的产业化基于一位受害者提供的相关信息，币追Bitrace团队统计发现，截至撰写本文时，该诈骗团伙已通过此手法累计窃取29人的资产，合计约21.56万USDT。无独有偶，币追情报小组在各个社媒平台发现多名加密货币用户已遭遇此类多签骗局，可见该黑产已经逐渐产业化，这对广大加密货币用户而言并不是一个好消息。

USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to

「黑U」指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT，借助于区块链的隐匿性与流动性，这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险，然而部分「投资者」相信「富贵险中求」，竟然将协助黑U销赃视为套利机会，进而惨遭抢劫或欺骗。接下来我们将对若干「黑U骗局」的欺诈手法进行揭露，以防止更多人受到损失。1线上买黑U被骗黑U目前应该是6.2到6.4左右，反正我有买。你有吗别信这些了，被套路了3wu以上内容来自某加密社区论坛的两则帖子，知黑U买黑U，13天内判若两人。诈骗分子通过各种渠道接触受害人，在建立起一定的信任基础后，宣称有渠道便宜出售黑U，但实际上卖的是假U。常见的欺诈方式是，诈骗团伙通过小金额交易建立信任，令受害人误认为有便宜可捡，一步步走进圈套，最终大金额购买收到假U。这其实是典型的加密货币杀猪盘骗局，技术含量不高，但对人性中贪婪的拿捏十分精准。早前币追Bitrace团队曾协助受害人追回被骗资产的HT搬砖套利诈骗案，以及正在协助资产找回的BSC生息诈骗案都属于这种类型。2线下买黑U被抢同样，针对炒币用户的线下OTC抢劫犯罪也常与黑U相结合。不法分子谎称自己手中的USDT是涉案资金（也可能真的是涉案资金），愿意低价快速脱手，但只接受线下交易，其目的在于将受害人欺骗到目的地，再通过暴力手段将现金劫走。部分受害者或是认为个人交易或持有加密货币非法，出于误解而不愿去报警，或是本身便从事非法勾当惨遭黑吃黑，自然更不敢与执法单位联系。不法分子正是利用了这种畏惧心理，才得以逃避法律制裁。相关案件，币追Bitrace团队在之前的文章警惕线下交易加密货币刑事风险中有所披露。3检测黑U被盗随着大量交易所账户或链上地址遭「反向冻结」案例的出现，加密货币采用者们逐渐意识到黑灰加密资金对自身交易或业务的危害，因此尽管缺乏识别能力，明智的参与者们已经开始建立资金风控机制以防止账户被限制。有盗币者便利用了这一需求，谎称某网站或者某工具能够检测加密地址中的USDT是否为涉案资金，但实际上提供的是钓鱼链接，受害者不慎授权后，地址中的资产将存在丢失风险。这类钓鱼欺诈活动多不胜数，加密安全公司网站与社交软件被冒充、被攻击的现象亦不罕见，给盲目信任的投资者造成了较大的损失。4不畏惧不贪婪对恶意程序、代码漏洞或闪电贷等攻击手法，我们可以通过技术性手段拦截，但非技术性的诱饵、PUA或谎言，却并没有那么好防范。这类「黑U骗局」便是如此，它们没有相当高的技术含量，也没有动辄上亿美金的单笔损失，但作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，它们对人类情绪的把握精准且有效，因此其覆盖人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。对于行业内的投资者们而言，或许对自身情绪的掌控，与加密工具的安全采用同样重要。END

基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。在各国执法机构普遍关注的当下，收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，并给行业投资者与金融机构带来法律风险。1

https://www.slowmist.com/report/2022-Blockchain-Security-and-AML-Analysis-Annual-Report(CN).pdf[2]

2022年可谓是加密史上“浓墨重彩”的一笔，

相信很多DeFi老玩家都对在去中心化钱包第一次转账的经历记忆犹新，担心转错链、转丢币，唯有在看到目标地址显示到账后，心里悬着的石头才得以落地。个人对行业的理解随着日益频繁的转账次数和增长的转账金额渐渐深入，常用地址的首尾号烂熟于心，地址末尾一扫而过，点击confirm不假思索。然而，诈骗团伙正是抓住了用户的这一习惯进行利用——新型“同尾号钓鱼”诈骗。用户像往常一样在钱包进行转账后，发现代币并未抵达收款地址，而是被另一个不知何时出现在交易记录中的同尾号诈骗地址“接回了家”。什么是同尾号钓鱼Bitrace同尾号钓鱼，是指诈骗者使用与受害者地址尾号相同的虚假地址来诱导受害者向其转账。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由全国人民代表大会常务委员会通过，并自2022年12月1日起施行，其中第二十五条明确提出「任何单位和个人不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱」，结合近期多起涉币案件判例的公开，加密货币行业从业者的刑事风险已经骤然上升。01

在加密圈内，存在一类流传甚广，变种极多且历史悠久的加密欺诈——搬砖套利诈骗，欺诈者编写智能合约，声称只要存入ETH，即可超额返还其他代币，差价即为「套利收益」。但实际合约返还的是假代币，根本无法在交易所内兑换，受害者往往在损失两到三次后才发觉上当，但悔之已晚。1事件详情自年初以来，币追Bitrace团队已收到超过100名受害者的求助。不法分子在某社交平台上冒充交易所客服，主动结识受害者，通过话术向其介绍一款“质押ETH，超额返还BNB”的理财产品，诱导受害人向欺诈合约进行汇款。有的受害者在早期的小额试探中，确实收到了真实BNB，由此加大力度试图循环套利，最终惨遭欺诈；有的受害者首次便大额投入资金，未尝甜头即被Rug。受害者多以新手小白为主，这类受众对加密技术不甚了解，对欺诈骗局亦缺乏警觉，面对全套包装的假交易所客服更是毫无抵抗力。根据受害者提交的资料显示，由该骗局导致的受损金额大多在1ETH～120ETH之间，已经被报告的金额则超过2000ETH。图片来自币追Bitrace数据分析平台

随着区块链行业的发展，涉及区块链的新型案件也越来越多。在诈骗、盗币等现象愈发猖獗的同时，币追Bitrace团队也发现有很多受害者不敢或者不知道去执法机关报案，以维护自身合法权益，从而导致错过资产找回的最佳时机。原因在于，许多受害者认为个人交易或持有加密货币违法，担心在报案的时候自己的加密货币会被罚没，执法机关不愿受理，甚至本人被“抓”。为消解这一不必要的担忧，本文将围绕加密货币的法律属性、加密货币立案的必要条件，结合相关法律法规展开论述。1加密货币的法律属性根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定，“从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品”，具有财产属性。显然，加密货币应被认可属于我国《刑法》第九十二条所保护的公民私人所有财产的范畴，并对其予以刑法保护。同时数据不被非法获取，是计算机信息系统安全的重要表现，而加密货币在生成、流转、保存等各个环节中，均以数字化代码形式予以体现。显然，加密货币作为电子数据的一种，处在受刑法保护的计算机信息系统的范围内，属于国家事务、国防建设、尖端科学技术领域之外的普通计算机信息系统。简而言之，加密货币本质是一种计算机数据，同时也具备一定的财产属性，非法获取他人加密货币同时侵犯了计算机信息系统安全管理秩序和财产法益，将可能遭受我国刑法规制。2报案有法律风险吗？“报案时，币会被扣押吗？我会被抓吗？”根据2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，加密货币相关业务活动被归类为非法金融活动。加密货币相关业务活动涵括了法定货币与加密货币、加密货币之间的兑换，基本覆盖了发币行为、交易行为、衍生品投资等。但条例中并不包括个人以投资为目的，买卖、囤积加密货币的行为。因此，在合法加密资产受到损害的情况下，请放心向警方寻求帮助，受害人并不会被罚没相关加密资产，或者被“扣留”。3被盗/被骗币能立案吗？“我的加密货币丢了，报案后，警方会受理吗？”根据币追Bitrace援助团队帮助受害人找回资产的经验，涉币案件能否立案的关键在于受害者提交的材料是否齐全翔实，以及办案人员是否对加密技术具备一定的了解。报案材料包括但不限于：1）购买该笔加密货币的平台记录，或者其他合法来源证明；2）购买该笔加密货币的银行转账记录；3）权益受侵害事件原委；4）加密安全公司出具的事故调查报告等。而办案人员对加密技术的认知程度参差不齐，也意味着受害者可能需要提供额外的科普工作，办案人员在理解加密技术的前提下，才会认可受害者权益受到侵犯的事实。简而言之，人民警察不会拒绝守护人民群众的生命财产安全，涉币案件受害者在提供完整材料并陈述清晰的情况下，都将得到法律的保护。4币追援助服务币追援助是面向加密货币诈骗及盗窃受害人的求助渠道，由币追Bitrace团队提供支持，旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍，帮助受害人找回丢失资产。币追援助所能提供的服务包括但不限于：1）初步的技术分析，以确认资产找回难度；2）报案全流程指导以及各项材料准备；3）事故说明文档，帮助您与执法人员更好理解事件原委，提高立案成功率。截至目前，币追Bitrace团队已帮助3500多名受害人挽回超

「币追援助」自开放以来，收获了行业内外诸多人士的支持与信任，此后我们将竭尽所能帮助更多求助者，追回更多受损资产。而正值三月初开，春回大地的日子，币追援助也收到了一个大好消息——Gainswap跑路案中由币追团队帮扶的受害人收到退赃！/Gainswap跑路案退赃/时间回到2021年6月，池州市公安局贵池分局接王某报案称，其本人在某虚拟货币平台上质押的虚拟货币被项目方尽数卷走，总价值折合人民币约59万元。另外项目方还卷走了其他投资者质押的近800万美元数字资产，并关闭了网站访问，失联跑路。据初步统计，该项目受害人数破百，涉案价值约5000万人民币。考虑到该案为利用区块链技术的新型案件，且受到影响的链上地址多，涉案金额巨大，贵池分局各级领导高度重视。经网警对链上资金、信息流、网络流进行研判分析和网上作战，广东李某、四川宋某、湖南叶某等八人参与的犯罪团伙逐渐浮出水面，并被全数抓捕归案。贵池分局退赃大会现场在近日举行的「贵州分局“砺剑行动”集中退赃大会」上，取回自己受损资产的受害者们，无不激动地表示了对贵池分局各位警察同志的感谢。而在整个从立案到调查再到退赃的过程中，给受害人及贵池分局提供了诸多帮扶与技术协助的币追团队，同样也收获了受害人们饱满的热情。币追团队专家与受害人合影币追团队在力所能及的范围内为贵池分局提供诸多技术支持：案件调查前期，币追团队提供了详尽的链上资金分析工作，包括：追踪资金销赃、藏匿情况，统计受害人人数及受损金额等。案件调查中期，币追专家受贵池分局邀请，就Gainswap案所涉「去中心化金融」，「加密技术原理」等相关主题，展开了为期两个月的区块链知识交流与分享。并协同律师团队主动联系受害人，了解和还原事件的整体经过，为民警提供了大量的受害人笔录，技术旁证等证据材料。案件后续阶段，币追团队则在链上取证、司法鉴定、涉案资金追回等方面提供了更多帮助。/币追援助为受害人提供帮扶/币追援助作为虚拟币受害人求助渠道，在这起案件中也为Gainswap受害人们提供了许多帮扶：多方联系各地受害者，以了解和还原案件的准确经过，并收集整理材料。包括受害人与嫌疑人相关链上地址，交互合约代码，资金转移质押操作等，这些线索不仅在案件调查期间有效缩小了调查范围，也在案件后期阶段为退赃提供了重要依据；提供报案指导。在相关信息搜集完毕的情况下，币追援助根据不同受害人的具体情况，协助整理与保留关键证据，在全国多地各受害人报案过程中提供了帮助；在案件调查期间，币追援助及时同步案件进展，以安抚受害人内心的焦虑，必要时候也为受害人提供了心理疏导。/Gainswap案剖析/Gainswap是一个典型的利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案：1）部分数据与代码部署在去中心化平台上，且涉案资金均为虚拟货币，犯罪团伙通过区块链技术实施盗窃，具备高度隐蔽性；2）虚假宣传，声称通过技术安全公司代码审计，却在正式上线版本的代码中设置「超级后门」，以达成转移参与者质押资金的非法目的；3）在国内内容平台大量投放中文软文、广告，以高额回报为诱惑，高新科技为幌子，吸引对虚拟货币不了解的人群入场，实则通过黑客技术手段实施盗窃。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十五条规定，非法获取计算机信息系统数据将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。/反思与进步/我们不仅仅是单方面提供援助的输出者，同时也在不断学习与进步。例如在对Gainswap跑路案受害人帮扶过程中，我们就发现了这样一些值得思考的现象：此案所涉受害人群体十分广泛，有受害人发觉受骗后惊慌失措，第一时间不是报警而是病急乱投医，向各种不靠谱的人或机构求助，误工误产不说甚至会被二次诈骗；也有受害人自觉资产追回无望，因而维权不主动不积极，自甘折损；还有受害人与其他受害人组队维权，在某地立案后便以为后顾无忧，而不继续推动所在地立案。实际上这些都是不对的，无论案件是由当地警方还是由其它受害人的辖区警方进行侦办，每个受害人都需要积极主动向当地警方报案，成功立案是在案件侦破之后取回自己受损资产的重要依据。在这里币追援助提醒您：每一位受害人的主动妥协，都是对犯罪分子的放任以及对其他受害人的伤害。为了社会正义，也为了行业清朗，请务必依法维护自身合法权益！/币追援助入口/「币追援助」是一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的公益求助渠道，由币追团队提供支持，旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍。在过去诸多案例中，币追援助都尽心竭力，为求助者挽回了损失：“假HT搬砖套利”新型诈骗案件「阿里云汇」虚拟币诈骗与洗钱案例假如如果您已遭受虚拟币诈骗或盗窃，并因此陷入孤立无援的状况，请随时联系我们。「币追援助」｜点击获取帮助通过援助专员的审核后，您将会获得币追援助的多方面协助，包括：1/协助受害人完成报案前的准备工作，减少因信息差导致的弯路。早期快速完成这些工作，对定位与找回丢失资产大有帮助；2/部分情况特殊的受害人，如果因遭受巨大损失而无力承担律师费与技术服务费，币追援助会先行帮助支付相关费用；3/立案成功后，币追援助会借助自身技术分析优势与行业安全公司资源，向执法单位提供案件技术分析与事件调查能力，协助案件侦查办理；4/对于遭受巨变，承受巨大心理痛苦与压力的受害人，币追援助会提供必要的心理疏导。/最后/币追作为一家致力于提升区块链合规安全的数据风控平台，目前已与超百家执法单位建立合作，完成数百起案例分析支持，累计涉及近百亿资金，成功挽回数十亿资产损失，有效助力打击区块链犯罪活动与维护金融安全。这是我们做好「币追援助」的最大底气。我们真诚地希望这个世界上能少一些涉币犯罪，少一些受害人，让每一位遭到诈骗或盗窃的朋友，都能够挽回自己的资产。

【1】犯罪分子将诈骗行为包装为低买高卖虚拟币的投资行为，利用虚拟币价格高涨的时机以及投资者投机侥幸心理。本案中的USDT币是锚定美元的知名稳定币，对受害者而言看似风险更低，也因此更容易交出信任。

案发后，Bitrace第一时间介入，对翡翠币事件进行技术还原，同时追踪涉案资金流向，并协助警方成功对流出资金实施冻结。图片来自「币追Bitrace」团队

Bitrace成功在第一时间为警方整理了涉案资金流转及资金结构关系的分析报告，协助警方锁定了多个涉案国内/境外水房团伙。图片来自「币追Bitrace」团队案件后续

在币追实验室专家团队的协助下进行详尽的链上资金分析，成功预测作案规模、追踪资金销赃、藏匿情况，以及统计受害人数量和损失情况。图片来自「币追Bitrace」平台已做脱敏处理