在上一篇文章中笔者详细阐述了银行卡被冻后的解冻流程，但可能有朋友会问司法机关是依据哪些法律法规对相关银行账户、交易所账户甚至链上地址中的USDT进行冻结的呢？在本文中笔者将会为大家梳理涉币刑事案件冻结相关的法律依据。

1、冻结的法律依据

《刑事诉讼法》

第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。　　

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十一条　公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。

第二百三十三条　需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。

2、冻结的范围与方式

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条 冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。

若被冻账户资金较多，但涉案金额比较少，可以据此申请解除超出涉案金额范围的冻结款项。

中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》（银发〔2016〕86号）

该通知详细规定了公安机关通过接口与银行以及反诈平台连接，从而实现被害人被骗后，公安机关在短时间内可对涉案账户进行紧急止付，并且可对涉案账户的资金下游账户进行延伸止付及冻结。

所以部分投资者会在OTC出金时可能会因为延伸止付导致自己的收款卡流入涉案资金被止付冻结。

3、冻结期限的规定

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十六条　冻结存款、汇款等财产的期限为6个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为2年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过6个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过2年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

因公安机关未结案或侦查未结束等特殊原因，可以对被冻账户在首次冻结期限届满前办理续冻，续冻无次数上限规定。电信诈骗案件涉及庞大的境内外犯罪集团，资金往来复杂，侦查难度极大，所以很多投资者账户被冻两三年都无法解冻。

1、被冻者的知情权

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》

第二十五条 有关单位接到公安机关协助冻结财产通知书后，应当立即对涉案财物予以冻结，办理相关手续，不得推诿拖延，不得泄露有关信息。有关单位办理完毕冻结手续后，在当事人查询时可以予以告知。

《银行业金融机构协助查询冻结工作规定》 第二十五条　

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，应当告知其账户被冻结情况。被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的，银行业金融机构应当告知其与作出冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关联系。

2、被冻者的救济途径

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第一百九十一条　当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：

（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；

（二）应当退还取保候审保证金不退还的；

（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；

（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；

（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。

受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起30日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。

第一百九十二条　上级公安机关发现下级公安机关存在本规定第一百九十一条第一款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知》中也有类似规定。

1、解除冻结的具体内容

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》

第五十一条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：

（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；

（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；

（三）应当解除查封、冻结不解除的；

（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。

受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。

当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。

第五十二条 公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施，因违反有关规定导致国家赔偿的，应当承担相应的赔偿责任，并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用，协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。

2、经查明与案件无关，解除冻结的期限规定

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十八条　对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的所有人。

在币圈解冻 （一）银行卡解冻流程谈到的提供解冻相关的证明材料，其法律依据就是238条，向公安机关提供相关证明材料证明，协助办案人员查明当事人及其被冻资金与本案无关。

公安机关为保护人民群众财产安全，对于电信诈骗等违法犯罪行为的打击力度越来越大，采取的侦查措施和手段可能会导致部分币圈投资者在正常出入金时因流入涉案资金导致被冻结。

笔者认为应积极与冻结机关沟通配合，协助办案人员查明被冻资金与案件无关，从而最大程度维护自己的合法权益。

初焱  北京策略律师事务所

曾任职于国内区块链安全公司，负责区块链、加密数字货币相关链上数据溯源及分析，多次配合司法机关进行涉案虚拟货币流向追踪、链上数据分析、交易所调证数据分析等工作。曾协助北京、山西、山东、江苏、四川等多地公安破获某比特币被盗案、某网络赌博案、某电信诈骗案、某交易所假APP钓鱼案等涉币刑事案件。