专栏 | EB-5计划持续发展，你的尽职调查计划够充分吗？(二)
上期文章我们分析了尽职调查的第一个方面：第三方监管的使用和结构（点击这里查看）。本期，我们继续分析如何能充分进行尽职调查的第二个方面——正确的合规策略。
正确的合规策略
遵守移民局的要求是移民成功的关键；评估一个项目时，看这个项目采取了什么措施确保资金的适当管理并符合移民要求，这一点非常重要。
为确保资金的正确管理，应寻找为投资人和发行商提供实时账户信息的项目，让资金的位置和用途变得可见。投资人可追踪从监管到就业创造，再到I-829审批后的资金流动，这样的项目增加了项目本身的可行性。
随着对中国大陆出生投资人I-526和I-829审理时间的延长和截止日的设定，寻找一个 为投资人制定返还计划，保障投资资金在绿卡条件被解除前都符合EB-5要求的项目很重要。使用第三方EB-5资金管理有助于确保资金在整个项目过程中的合规性。
在使用借款模式的项目中，尤其是当一方既是新商业企业又是就业创造实体的时候，确保有第三方管理防止资金的滥用也很关键。
正确的合规策略能为投资人提供安全性，避免资金管理不善的同时满足移民要求。认购监管时，第三方管理和持续的透明性可保护投资人免遭资金被使用不当的风险，移民合规平台有助于确保移民过程的成功。
下期专栏，我们将继续为大家讲解充分尽职调查的第三部分——“投资人进行尽职调查的重要性”，敬请持续关注...
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NES Financial为高度专业化金融交易的高效率中间部门和后台提供技术辅助式服务。我们的定制解决方案包括EB-5管理服务、1031税务递延交易服务和资金管理服务。众多世界上规模最大的金融机构和金融公司都采用了我们的专利技术、无可匹敌的专业技能以及多项卓越的服务，以确保资金的安全性、透明性以及合规性。NES Financial在2013年被雅商集团评为年度最佳EB-5服务提供商，且连续两年作为发展最快的美国私人企业荣登Inc杂志500|5000强企业榜单，NES Financial帮助许多公司节省了运营成本，降低了风险，提高了投资回报率。详询网站：cn.nesfinancial.com
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