河北迁安：犯罪集团涉案资金被核减的1700万去哪儿了？

河北迁安：法院在审理一起涉恶势力犯罪集团的公诉案件时，将公诉机关认定的涉案资金3700万核减为2000万。受害人不服，通过信访等多种渠道追问被核减的1700万去哪了，但至今未获回应。同时，受害人还认为，该案在审理过程中，还存在漏罪判罚情节，希望有关部门能予以关注。

迁检一部刑诉【2020】39号起诉书显示，2012年以来，被告人方学志依托迁安市“财运汇通投资咨询有限公司”实际控股人的身份，与被告人赵利忠、张家玮等人长期纠结在一起，通过开设赌场、非法发放高利贷、插手民间纠纷等违法犯罪活动，牟取非法经济利益。几年来，共非法发放高利贷3700万余元，非法获利886万余元，开设赌场非法获利102万余元。

起诉书还指控，方学志犯罪集团在索取高利放贷及赌债的过程中，采取贴身跟随、殴打、侮辱拘禁他人，肆意强拿硬要霸占他人财物等暴力或软暴力方式，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动。在此过程中，逐渐形成了以被告人方学志为首要分子，被告人赵利忠、张家玮等人为重要成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

2020年6月30日，迁安市人民法院经数次公开开庭审理，对该涉恶势力犯罪集团成员做出判决：

被告人方学志犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，三罪合并决定执行有期徒刑8年6个月，并处罚金共计11万元；

被告人赵利忠犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，三罪合并执行有期徒刑5年6个月，并处罚金共计1万元；

被告人张家玮犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，三罪合并执行有期徒刑5年6个月，并处罚金共计1万元；

被告人林剑、王玉安犯寻衅滋事罪，分别判处有期徒刑6个月，缓刑1年。

另，法院判决涉案被告人退还或退赔受害人被非法扣押的财物及相应损失。并对该犯罪集团因开设赌场获取的非法利益102万余元予以追缴，上缴国库。

(网络图片)

犯罪分子伏法了，但受害人的情绪并没有得到平复。他们认为，在这起案件中，依然有待解之谜未得到破解，疑点集中在一下三个方面。

一是受害人质疑：为什么公诉书中方学志犯罪集团高利放贷涉案资金是3700万，可是在法院的审理中，该涉案资金缩水至2000万？

（2020）冀0283刑初85号刑事判决书载明：公诉机关指控，方学志恶势力犯罪集团几年来，共非法发放高利贷3700万余元，非法获利886万余元。而在法院判决认定时，该数据变更为20450176元，但非法获利886万余元未变。

受害人认为，方学志犯罪集团非法发放高利贷数额在法院判决中被核减1700万元，但获利数额不变，很值得怀疑。他们认为，法院认定的涉案资金与侦查机关和检察机关核定的数额不应该出现如此大的差距。受害人刘某透漏过这样一个细节：方学志曾在催还款的时候说过，收来的钱要交给他的妻嫂（注：方学志的老婆名叫毛秀侠，毛秀侠的哥哥毛某丰曾在迁安市宣传部担任要职）。据此，受害人认为，涉案资金锐减，不排除有被人利用关系抽走的嫌疑。

对此疑点，受害人多次要求法院判后答疑，但是法院未予回应。受害人刘某讲，法院领导似乎在刻意回避与我们见面。

第二，受害人认为，法院在审理此案时，应该说明方学志犯罪集团高利贷发放资金3700余万元的来源。但无论在公诉机关的起诉书中，还是在法院的判决书中，均未就该巨额资金来源予以说明。

受害人坚持认为，方学志犯罪集团非法放贷的涉案资金如此之巨，涉嫌非法吸收公众存款，检察机关与法院应以“非法吸收公众存款罪”追诉方学志等人的该项漏罪。

在受害人与迁安市检察院一检察官的对话录音中，该检察官称，公安机关并未就该罪名进行指控，而且现有证据不足以证明方学志等人涉嫌“非法吸收公众存款罪”。而受害人则称，“我们问过公安机关，公安机关说，涉案指控的材料都移交了检察院，有疑问去找检察院”。在受害人与该检察官激烈的争执中，该检察官情绪激动地呛声受害人：方学志是不是非法融资，与你没有一毛钱的关系！

迁安市，河北省唐山市代管县级市，因该地域拥有丰富的铁矿资源而闻名，首钢股份公司迁安钢铁公司设立于此。改革开放以来，依靠得天独厚的资源优势，迁安市的经济总量常年保持河北省县域首位。

          （魅力迁安  网络图片）

然而随着地域经济的腾飞，一系列不法躁动也应运而生。据媒体公开报道显示，截至目前，已有多名曾在迁安任职的官员落马。如臭名昭著的“官员奸幼买处案”，被性侵女孩多达6人，而案犯康永，曾任迁安市公安局副局长；去年4月，唐山市政协主席、前迁安市委书记胡国辉被官宣落马；2014年，原迁安市委书记范绍慧受贿2900万元一审被判无期徒刑；2015年，原迁安市副市长黄玉东涉嫌严重违纪违法被查…

官场腐败势必为恶势力滋生提供温床。方学志恶势力犯罪集团从2013年起，高利放贷、开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、插手民间纠纷至案发有近10个年头。这么些年来，其违法犯罪证据，执法部门不可能不掌握。能如此长时间存在，其背后是否有保护伞，在受害人心中始终存疑。迁安当地一位市民调侃道：扫黑除恶专项斗争持续了三年，去年由唐山发起的“雷霆风暴”专项行动更是震惊全国。然而在这样的背景下，因涉铁矿开采纠纷引发各种打砸、抢夺、伤害事故频发的迁安，竟然没有一个犯罪集团被定性为“涉黑”，是不是有些搞笑？

方学志恶势力集团的犯罪情节也是令人叫绝。检察机关的起诉书显示 ，方学志犯罪集团高利放贷后，在追索债务的过程中，经常采取贴身跟随、殴打、侮辱拘禁他人等手段，逼迫受害人下跪屈服。其中至少有2人，曾被关进过狗笼。

第三，追诉方学志的诈骗罪。公诉书显示，方学志等人在追索高利贷债务过程中，以一起投资办企业为借口，诱骗受害人利用虚假财务资料从唐山建设银行贷款500万，并将大部分贷款占为己有。为此，受害人韩某强烈要求法院追诉方学志的漏罪——诈骗罪。

方学志犯罪集团在迁安横行作恶十余年，以发放高利贷和开设赌场为业，从中牟利。对不能及时偿还高利息债务的受害人采取扣押财产、抵扣名人字画、非法占据他人车辆等手段，逼迫受害人屈从，并多次寻衅滋事，无辜侮辱、殴打他人。可谓罪恶累累、罄竹难书。比如债务人高某先后向方学志借款2241500元，累计偿还本金利息5036000元后，仍有31套红木家具被方学志扣留，导致高某经营严重受损。

目前，受害人要求公检法追诉方学志恶势力犯罪集团漏罪的诉求还在进行中。同时，受害人强烈要求迁安市法院能对公诉机关指控的3700万元涉案资金被核减为2000万余元，做出解释。