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躺赚兼职？你怕是在帮别人洗黑钱

小巴 理财巴士 2023-06-07


最近，小巴又听说了一种轻松“薅羊毛”的网赚项目——


出租自己的收款码，动动手指头，躺赚好几千。



这种操作，行内话叫“跑分”。


具体的赚钱路子是：


→在“跑分”平台上，用手机号码注册，绑定银行卡、身份证号码、QQ号等信息；


→在平台上创建账户，上传你的微信或支付宝收款码，设定收款金额；


→缴纳一笔保证金，比如5000元；


→系统给你自动匹配订单，这笔订单的金额不会超过5000，进入你的微信或支付宝账户；


→你把这笔资金转给平台，平台给你一笔1%-2%的佣金回款；


→当回款超过保证金金额时，自动停止抢单，要重新支付保证金。


（“跑分”界面）


简单来说，就是你用自己的微信或支付宝收款码，替平台代收钱款，通过一进一出的操作，赚佣金。


按不同平台的佣金比例，一个10000元的“跑分”项目，你大概可以赚130–180块。


如果多整几个二维码，多次充值保证金抢单，轻松赚千来块，是可以做到的。


而且，还有“会员奖励金排行榜”，收款额累计越高，得到的奖励金就越多。


又或者升级为代理，只要你拉到新人，就可以赚到更多佣金。


比如，二级代理的佣金比例是1.2%，做到一级代理，佣金比例就涨到2%，


交保证金，拉人，轻松赚钱。


熟悉的套路元素……


而且这次
还不只是简单的套路
你实际上
是帮非法机构洗了钱


洗钱，大家应该听说过这个词。


意思就是通过各种手段，把违法所得的钱，在形式上合法化。


古董买卖、寿险交易、高端住宅、赌场、电影、证券等等，都可能是洗钱的手段。


怎么洗？


举个例子。


假设小巴得了一笔不法收入，有500万之多。



然后，小巴用几万块，从其他地方买了些明清瓷器。


接着，联系某拍卖行，说要将瓷器拍卖。


小巴和拍卖行私下定好了买方，最后以500万高价卖出。


因为拍卖支付的方式，通常都是使用支票付款，这些支票，就成为了使不法收入合理化的凭证，来源是拍卖古董。


而买方支付的买瓷器的钱以及手续费，都由小巴私下承担。


经过这么一个流程，小巴的500万就洗白了。


话说回来
出租收款码
怎么会涉嫌洗钱呢？


这就要看这些跑分平台，是为谁服务。


有些是为游戏公司服务，即游戏充值提现。但其实，很多平台主要是给网络赌博等黑产团伙提供洗钱服务。


因为网络博彩公司的收款账户很容易被查封，所以他们就通过“跑分”平台，包装成一个快速赚钱的兼职项目，利用平台会员的私人收款账户，来洗黑钱。


资金流转：赌客→平台兼职会员→跑分平台→境外赌博网站



如果参与了“跑分”，有可能会因为提供了资金账户，帮助黑产团伙洗钱，卷入刑事犯罪。


（《中华人民共和国刑法》第191条）


看过这篇文章的小伙伴，你们已经符合上面法律条款里“明知”的描述了。


所以这个在法律边缘试探的钱，大家还是不要去赚了。


除了收款码之外，“币圈”朋友们也得注意了。


因为比特币等等各类加密货币，匿名、安全、全球可交易，更是一个新时代下，洗钱的好手段。


今年7月，就有一个外贸人士因此被判了刑。


因为职务的原因，他在跨国网络交易平台认识了一个外国客商。


外国客商说，想让他做中国代理，但有一个要求——


要他提供个人账户，帮外国客商收国内供应商的货款。


然后，用这些钱去买比特币，再将这些比特币，发送到指定的账户。


外国客商给出的酬劳很高，每次交易，他都有5%的报酬入袋。


后来，他收款的十几张银行卡，陆续被银行冻结。


作为外贸人，他觉得这钱可能来路不正，就去问银行，有银行回复他，那些钱是诈骗所得。


去问外国客商怎么回事，对方说钱是合法的，应该是个误会，银行卡不久就会解冻。


所以，他没有报警，继续这个比特币交易操作。


最后法院下手了，他以涉嫌掩饰隐瞒所得罪，被判有期徒刑4年6个月，罚金10万。



可以说，比特币在发展的同时，也成了洗钱的通道。


当然，某种意义上来说，这也是某些人眼里，比特币存在的一个“意义”。


前段时间，咱们中央明确将区块链，列为自主创新技术的重要突破口。


伴随着区块链利好政策的出台，比特币又开始热了起来。


但小巴的看法还是，看好区块链，但比特币不推荐普通人去投资。


像咱们投资股票、指数基金，这些资产的上涨，背后还是有实在企业盈利增长支撑的，但比特币本身，你是靠卖给别人赚差价获利的。


也就是说，你赚的就是别人亏的钱，这是一个零和游戏。


如果你真看好比特币未来的价值，觉得理念不错，那把它当作收藏品，或许心态上就不一样了。


理性对待，不要上瘾
无论是投机性资产
还是投机性网赚



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理财巴士发布时间 20191127


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