外贸风险防控系列 | 警惕！合作2年多的老客户，竟然诈骗了70多万货款并失踪….

 真实案例 

中国一汽车配件出口商，2019年3月份接到合作2年多的俄罗斯客户的询盘，说下半年可能要定13万美元左右的汽车零部件。

他们的采购负责人19年5月底特意来中国，拜访了这家公司，跟他谈了未来的合作，可能要三批货，双方聊得也不错。

俄罗斯老客户6月份发来合同，双方约定付款方式：30%预付+70%见提单复印件。 

30%预付款如期收到、卖方开始备货，并将第一批货于7月21日发走。 

货代说预计船期50天（9月14日），实际应该是40天左右到港（9月1日），就按50天告诉了客户。 

8月8日左右，客户询第二批货,价格也跟客户谈好了，第二批货的付款方式变为30%预付+70%O/A60天，预计9月5日左右发走，结果到了8月15日左右客户告知第一批货9月1日就要到港，但是他的货款是按9月14日安排的，所以现在没有那没多资金，而且产生的滞港费客户不愿意承担，所以只能先付第一批货的部分尾款，（剩余的9月14日支付）和第二批货的30%预付。 

让先把提单寄给他，当时卖方想着预付30%+刚刚付的价钱+第二个柜子的30%预付，差不多够第一批货了，所以就答应客户了! 

9月初客户清关，结果9月12日买方发来邮件，说他们海关不给放货，按照合同他们应该付清尾款才可以，必须要我司出一个附加协议，同意清关后1个月内付清。

于是卖方写了申请要求更改合同付款方式从原来的30%预付+70%见提单复印件改为30%预付+70%客户在俄罗斯清关后1个月内。

然而买方提货后，并没有在规定时间内付清尾款，而且后来再联系，客户已经失联，从各种网站信息等渠道上发现还有2家中国出口商也联系不上此客户，同时也诈骗了其他两个客户的货款达273万美元。

遇到这种骗局我们该怎么办？

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国际风控专家给出的风控建议

一、对老客户定时进行深度调查

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二、根据卖方信用，谨慎选择结算方式

很多外贸人在与客户的讨价还价过程中，担心失去客户，从而答应客户的许多无理要求，又或者过分相信和老客户的稳定关系，而允许客户更改付款方式。

更改付款方式不要紧！关键是查对方的信用，如果能够在交易前得知合作企业的信用情况、历史交易、财务信息和相关法律诉讼，再进行更改也不迟。

三、及时进行催收

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