办案实务丨开设赌场案件证据清单

法度 2023-06-08

收录于合集 #实务 233个

开设赌场罪证据链条的构建与证据清单
可将该罪的证据链条分为以下六环，每一环节需要查证不同的事实，每一查证事实需要相互印证的证据来证明。

开设赌场罪（以网络运营型为例）
证据链条	查证事项	基本证据名称	辅助证据名称	指引提示
案件线索来源	案件线索来源	接报回执单	案发及抓获的工作情况	对被告人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。
受案登记表
立案决定书
检查证、检查笔录
锁定嫌疑人及到案经过	锁定嫌疑人及到案经过	案发、抓获经过	入境时所持有的有效护照或其他有效证件
查证犯罪事实	作案人员	被告人户籍资料	护照、残疾人证、国家工作人员身份的任职及职务证明	如果是外国人（多国籍、无国籍）的，包括其入境时所持有的有效护照或者其他有效证件。如果是盲人、又聋又哑的人的人，包括《残疾人证》等证明。如果系国家工作人员的，应收集国家工作人员身份的任职及职务证明。
被告人供述、证人证言、辨认笔录		查明组织、经营者或者赌场所有者，开设赌场人员组织结构和分工。
作案时间	证人证言	自媒体聊天记录	对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。
被告人供述	转账凭证、交易记录、网站登陆情况、APP使用情况等
账簿
作案地点	房地产登记信息或房地产权证	自媒体聊天记录
租赁合同、房租收据、转租证明	转账凭证、交易记录等；赌博网站登录、操纵界面截屏等
证人证言
赌博场所照片
作案目的	证人证言	自媒体聊天记录
被告人供述	转账凭证、交易记录等
辨认笔录
账簿
转账记录
手段及经过	检查笔录	企业营业执照	对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。
远程勘验工作记录	转账凭证、交易记录等，相关网站、APP、微信群、聊天室的创建和运营情况。电子数据固定的相关证据
扣押笔录、扣押清单、收缴物品清单
案发现场、赌博用具、赌资、账本在内的经被告人确认照片
网络赌博鉴定意见书
犯罪金额、违法所得及分赃	被告人供述	转账凭证、交易记录等	远程勘验检查工作记录、收集、复制、固定包括但不限于投注金额、投注人员等电子数据
证人证言
辨认笔录
账簿
检查笔录、赃证物品照片、证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单、扣押决定书及清单
远程勘验检查工作记录
参赌人员基本情况及处理	被告人供述	通过微信、支付宝等进行支付的与作案人员一一对应
证人证言
辨认笔录
行政处罚决定书
证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单
参赌人员户籍资料
证据充分性及排他性说明	证据充分性及排他性说明			要查明以下事实：（一）相关待查证事实是否存在缺失；（二）证据之间的矛盾是否得以合理排除，证据的瑕疵是否都已补正；（三）被告人的辩解是否都已查证并合理排除；（四）是否遗漏共犯，能否排除其他人作案；（五）其他应查证事项。
罪前罪后表现及其他量刑情节	罪前罪后表现及其他量刑情节	刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书	证明前科劣迹、累犯等情节的法律文书、证明违法所得情况的被告人供述、证人证言
证明自首、坦白等情节的案发、抓获经过
被告人供述
证明立功情节的情况说明