【黑灰产-账号类】广东中山-游佳榕掩饰、隐瞒犯罪所得（提供银行卡、微信账户和支付宝接收转移诈骗资金）一案刑事一审判决书

广东省中山市第一人民法院

刑 事 判 决 书

（2021）粤2071刑初458号

公诉机关中山市第一市区人民检察院。

被告人游佳榕，曾用名游佳乐，男，1999年1月6日出生，公民身份号码520××××××××××××215，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省六枝特区×××××枝矿4村临房6号。因本案于2020年11月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。

辩护人陈汝璋，广东泽荣律师事务所律师。

中山市第一市区人民检察院以中山一区检刑诉〔2021〕362号起诉书指控被告人游佳榕犯隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，游佳榕及其辩护人陈汝璋到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2020年10月起，被告人游佳榕在明知是违法犯罪所得的资金的情况下，仍联系张某1、徐某1等人（另案处理）并带至中山市东区××××酒店后面停车场附近一住处，由张某1、徐某1等人提供银行账户接收违法所得资金，资金进帐后游佳榕等人立即将资金转入张某1、徐某1等人的微信或支付宝账户，再从微信或支付宝转入上家指定的银行账户。经查，2020年10月1日、10月4日和10月5日共有人民币1347501.96元汇入张某1、徐某1的银行账户，后由游佳榕等人操作转移，上述汇入资金包括被害人张某2、崔某1、刘某1、朱某1、晏某1等人被电信网络诈骗的资金。

同年11月21日，公安人员在中山市石岐区××××××××××××出租屋抓获被告人游佳榕，当场缴获手机2台。

上述犯罪事实，被告人游佳榕在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，涉案人员张某1、徐某1的证言及辨认笔录，被害人张某2、崔某1、刘某2、朱某1、徐某2、晏某1、谢某1的陈述，提供手机转账记录截图、提供聊天记录截图、交易明细清单，现场勘验笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，电子数据提取说明、提取笔录、提取清单，微信信息及聊天记录截图、微信支付交易明细证明、支付宝交易记录截图，电子数据检查笔录、固定清单，接受证据清单，银行流水，调取证据通知书、清单，开户信息、交易流水，承诺书，止付说明，人口信息，被告人游佳榕的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人游佳榕无视国家法律，明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。游佳榕当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控游佳榕犯隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。辩护人提出游佳榕当庭认罪，有坦白情节，是初犯，被抓捕前已离开犯罪团伙一个月的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

被告人游佳榕犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2024年5月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李振毅

人民陪审员　　王宇彤

人民陪审员　　叶　彬

二〇二一年四月九日

书　记　员　　蒋诗慧  卜璐