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【黑灰产-账户类】浙江磐安-周桂岑帮助信息网络犯罪（出售自己3张银行卡，其中1张流入诈骗资金1万，退赔1万）一审刑事判决书

中国裁判文书网 天下有诈 2022-05-28

浙江省磐安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2021）浙0727刑初13号
公诉机关浙江省磐安县人民检察院。
被告人周桂岑，曾用名周维科，男，1989年8月19日出生，汉族，高中文化，住重庆市江津区。因本案于2020年8月24日被磐安县公安局取保候审。
磐安县人民检察院以磐检一部刑诉[2020]1317号起诉书指控被告人周桂岑犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员潘永江出庭支持公诉。被告人周桂岑到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年5月，被告人周桂岑明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的华夏银行卡（卡号6230××××6032）、中信银行卡（卡号6217××××1325）、上海浦东发展银行卡（卡号6217××××1627）以每张800元人民币的价格出售给他人，帮助其利用信息网络实施犯罪。2020年5月23日至27日，被害人卢某在虚假的投资平台上被他人以解冻需要手续费为由被骗9.05万元人民币，其被骗钱款中的1万元人民币被转入尾号6032的华夏银行卡内。经查，上述三张银行卡流入资金共计720万余元人民币。
案发后，被告人周桂岑主动退出赃款人民币1万元。
被告人周桂岑对指控事实、罪名均没有异议，同意适用速裁程序且签字具结。
上述事实，被告人周桂岑在开庭审理过程中亦无异议，且有证人被害人卢某的陈述、调取证据通知书、银行交易流水、接受证据材料清单、聊天截图、扣押笔录、扣押决定书及清单、户籍证明、归案经过、认罪认罚具结书及被告人周桂岑的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周桂岑明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人周桂岑归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赃，可以从轻处罚并可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人周桂岑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人退出的赃款，由扣押机关依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员　朱丽琴
二〇二一年一月八日
代书记员　林柳娟


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