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“中信证券”精英人士主动谈情说爱,结果……

券业点评 券业行家 2024-03-22

“中信证券”精英人士主动谈情说爱,结果……

券业行家,事实说话。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

当行家在“5.20”有感而发之际,重温这则以“恋爱”为名行骗的案件,切中了“全国防范非法证券期货宣传月”的话题。


“网恋”金融人士


与金融精英网恋,是怎样的体验?这或许是可以登上某乎热搜的话题。


然而,隔着网络,你知道对方的真实身份吗?


来自陕西省咸阳市泾阳县人民检察院(简称:泾阳检察院)的起诉书,披露了一起入刑的案件。


2020年11月,杨女士通过抖音认识了一位“刘先生”,并加了微信聊天。对方自称是中信证券交易所的工作人员,主要负责中小企业上市事宜。


看到“刘先生”发来的“男性照片”,杨女士颇为心动。一来二去,两人聊到男女朋友的地步。


行家这就要吐个槽了。现在连视频都能AI换脸,更不要说照片了。不知道杨女士为何会如此心大。。


力荐“炒币”平台


怀着对金融行业的向往,对两人未来的憧憬,杨女士通过与“刘先生”的对话,了解到“独家”的投资机会。


2020年12月7日,杨女士通过“刘先生”发来的链接,登录了一处名为“中信货币交易所平台”的网站。


半信半疑的她,按照“平台客服”要求,向一处个人账户转账2000元。在“投资”当天,杨女士的“账户”金额变成了2,394.54元,提现之后,“盈利”394.54元。


第二天,杨女士再次以同样的渠道“投资”8,000元。当日“提现”9,511.00元,“盈利”1511元。


在杨女士看来,两次投资合计“盈利”1,905.54元,日收益率约为19%。


尝到了“甜头”,杨女士也逐渐胆大起来。不到一周时间内,她陆续向上述账户转账6次,金额共计12.2万元。


然而,杨女士很快就发现,“投资”款无法提现。与她“甜甜蜜蜜”的恋爱对象“刘先生”,竟然也消失不见了。


真相令人咋舌


2021年3月,杨女士收到了新的加好友申请。添加之后,她发现这位正是之前网恋的“刘先生”,并得知了事情的真相。


原来,“刘先生”的真名是“丁某某”。生于1992年的他,当然也不是投行精英,而是在重庆某地务农的农民,文化程度只是小学。


2020年初,丁某某在网上看到缅甸电子商务的招工信息,当即付诸行动。经联系,他按照对方指示,偷渡出境。


在位于缅甸的一处窝点,丁某某加入了包括“大B”(绰号)、“小马”(绰号)、“广东仔”(绰号)等成员的诈骗团伙。利用团伙成员提供的注册微信的手机,丁某某将拟诈骗对象添加为好友,并按照“剧本”内容聊天。同步观察聊天情况的团队成员,伺机实施诈骗,并向丁某某分成。


本次杨女士被骗了12.2万元,丁某某从中获赃6000元。


归国落入法网


2021年3月,丁某某非法入境,在云南省临沧市镇康县边防检查站被查获。其后,他被移交到咸阳市泾阳县公安局。


2021年4月,泾阳县公安局以诈骗罪对丁某某实施拘留;同年5月,泾阳检察院批捕。到案后,丁某某如实供述了上述犯罪事实。


泾阳检察院认为,丁某某以非法占有为目的,伙同他人利用虚假信息平台,采用虚构事实的方式,骗取他人财物,数额巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。


这起案件已提交泾阳县人民法院公诉,目前未见公开判决。


官网防骗提示


行家注意到,近年来中信证券不断通过官网提示“李鬼”。最近一则恰好发布于今年5月15日,其中就提及了利用“感情”的诈骗。



从中信证券披露的虚假仿冒信息来看,不法分子通过伪造LOGO、证章、微信、开户页面、二维码、手机APP以及其他交易软件,诱导客户进行充值、转账从事所谓“一级市场交易”,主动给客户打电话、通过“朋友”介绍、通过“抖音”等媒介推荐股票或邀请客户加入聊天群、股票交流群。通过不明人士或渠道下载假冒的开户软件、交易软件进行证券交易,假冒公司名义诱导将资金划转其他第三方机构及账户。


中信证券强调,公司无数字货币(比特币等)交易平台、“证券一级市场交易”、原油期货、贵金属等非法交易软件。投资者应谨防以推荐股票、承诺收益为名的投资咨询、股票推销、委托理财、代客操作、介绍配资、新股申购等非法证券业务活动。


中信证券同时提醒广大投资者,提高警惕,辨识真伪,自觉抵制不当利益的诱惑,不要存在侥幸心理、轻信“高息”向第三方转款,谨防上当受骗。


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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