查看原文
其他

警惕!新式外贸骗局大曝光… 外贸人别上当

领英小二 2022-06-30

      

      外贸中避免风险是第一位,稳妥比什么都重要,一旦中招,那么就会面临一朝回到解放器的局面。在做外贸之前,如果这些骗局已经提前了解了,那么就能在发生之前就避免,这里给大家展现一些常见的骗局,提前预防。


1、帮忙转账,无解骗局


这是最严重的,现在非常多,基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常,但付款的时候会多打款,一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了,那这风险在哪里呢?

骗子在打了多余货款之后,开始找借口,举个例子,例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号,需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。往往外贸企业觉得就是顺手帮客户一个小忙,就爽快答应了。当你的货被提走了,退回的多余的钱也到账了。这时候,就会有另外一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)报案,说自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户,因此,在警察方看来,确实涉嫌欺诈。


这样的情况下,你的麻烦就来了,甚至账户都被冻结。为了避免这种困境,只能任由骗子摆布,将钱全数退回。


这种骗局一旦中招,几乎无解,明知道对方是骗子,为了免去被警察调查的麻烦,只能按照打款金额原样退款。具体的可以看下以下两个当事人发布的,希望行业人士引以为鉴的例子。

2、用户真实被骗案例

其中一位这样写道:“8月份,认识一个黑人自称是南非的,要买我们的灯,并下了单,然后骗子就通知上家(注意,打进货款的另有其人)打了10万美金到我香港的公司账上,可货值不到一万美金(高出越多,一旦上当,外贸企业赔得就越多)。

这时骗子说,他的供应商没有美金账户叫我转换成人民币代付一下,当时因为接单心切就答应了,将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款),等钱转了之后,就有另一个骗子去香港报案说,这笔钱是他因为受骗转到了我的账上,然后警方就会封了我的账户以诈骗罪指控我,可是国内的黑人骗子已经玩消失了。”


当该骗局露出真面目时,这位当事人去报警,这时内地的警方会说,“案件的始发地是香港,应该去香港报警”,100%被拒。于是,当事人只能去香港处理了,可因为骗子先报案,他被当做犯罪嫌疑人控制起来,经过保释才能出来,然后要每个月去香港报到,直到把钱退给骗子才可以。


“问香港的警方说,为什么不追大陆这边的钱。他们说,他们只负责香港那边的。骗子通过钻香港和内地法律不同,警方联络不通畅,轻而易举骗取了大量外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。


他透露,目前已经有多家企业上当,涉案金额达1000万元,并在揭发文章中列出了受骗者的名单以及受骗金额。


同样地,另有一家企业不幸受骗,诈骗团伙作案方式也很类似。


这家企业揭露:“南非客户下单2000美金,打款打多一部分,要求兑成人民币退回他们指定的国内账户里面(打款来的和下单的又不是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),当你把货和多余的款给到他们后(货物,他一定会急急忙忙到公司来取走,也不签单),国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号,导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样,接着你会接到香港银行来函说,要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了,要求无条件退回),同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大,如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。


3、天上掉馅饼,横财骗局

邮箱发过来称自己有一笔巨款被冻结了/政府扣押了/要被征收巨额的税,希望借用银行账户来解冻/逃税等,承诺会给予一笔不小的费用作为报酬。

甚至还会附上这笔钱目前所在银行的账户供你查证。骗取信任之后,就开始以各种理由索要手续费或者其他费用。这种就如同国内的“重金求子”,如果被这样的骗局骗了,一定不要声张,因为……丢不起这个脸啊。

4、投保险骗局

老外会主动提出投保险,让外贸公司放低警惕。

英国公司A,法国公司B,中国供应商C,自称A公司采购的老外X

X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C,希望采购其产品。X对于结算方式的要求比较特殊,一般是D/P at sight,OA等对买方有利的付款方式。为了让出口企业C减少担心和疑惑,X会建议企业去投保出口信用保险(目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种)待保险投保事宜操作完毕,X会与出口企业C沟通,让其将货物直接发给B,一般而言,B的公司名称与A非常相似,有甚至一般是A的全称+XX branch,名字上完全可以迷惑住,让出口企业认为AB系关联企业。


出口企业C最终与采购X达成如此一笔贸易:合同签署双方C-A,即从合同法律角度而言,此笔贸易的债务人为A。物流方向,由C直接将货物发送给B。


应付款日到期后,C联系X催收货款,一般X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。

出口企业C寻求保险索赔,保险公司调查后反馈,A公司否认贸易事实,告知其公司不存在员工,即该笔贸易系虚假贸易,保险公司除外责任。出口企业C钱货两空,保险公司除外责任也不予赔付。
5、假水单
骗子以支票或远期汇票形式支付定金,然后催促出口公司迅速发货,由于票据需要托收,当银行在托收不成功或发现票据系伪造的,往往已经迟了。无论什么情况,无论客户说什么,表现多愤怒,款到为准。


返单金额反常,订货量突然增大。如果说前几次的正常交易都是小额交易,而后外贸公司突然明显的增大订货量,尤其是新开的公司存在这样的情况,那么就要引起关注了,应在确认外贸公司的支付能力下,再谨慎与其合作。
在外贸中,我们要注意,对于首次合作,大量采购,并且返单时对产品价格不在意,天上没有掉馅饼总之有各种反常的时候就要注意,真正的客户必然是一分一厘都要砍,而对于骗货公司,他们往往不在乎价格,因为压根就没打算支付货款。

6、骗检测费

样品不值钱,骗子主要目的在骗检测费

冒充马来西亚买家的骗子目前“业绩”冲的很猛,有些人已经中招。

具体的典型“设套”方式是这样的:

骗子自称是一个马来西亚买家,表现出采购意向,先让你发catalogue,指定某产品后表示要订一个柜,并要求你寄样品到广州某检测公司去做检测。样品不值钱,骗子主要目的在骗检测费。

部分卖家急于成单,即使心中有疑问,也觉得1000-2000元的检测费不是什么大问题,于是付钱检测,之后买家消失,或推脱订货。检测公司则撇清自己,说这是卖家与买家的事,与他们不相干。

典型特征:买家对产品并不挑剔,却坚持指定不知名的检测机构。

遇上类似的买家,首先可以搜一下买家的名字、检测机构的名字,看看是不是已经有不幸的朋友中招过。此外可以跟买家约定,卖方出检测费可以,但检测费用在订货后从大货的货款中扣除。多问几句,骗子很容易就露马脚。

不要觉得就这点小钱骗子也能看上?蚊子肉也是肉,有些骗子就是冲着这小几千块去的,受害人甚至被骗了都觉得不值得去追讨,白白便宜了骗子。

要防止被骗也很简单,在每次交易前做到以下几点就行了:

1、上网搜索对方公司的信息,公司存在了多少年,公司网站存在了多少年。
2、客户和你谈的时候是否 ‘ Too good to be true’ 如果是,往往事情不是那么简单。
3、在没收到全款前绝不放B/L。
4、太过复杂的的付款方式往往要注意。
5、做事要冷静,越想接单,越容易掉进陷阱。
6、不要因为是欧美客户,就放松警惕,欧美也有骗子,尼日利亚也有正经商人。
7、定期修改邮箱密码

还有终极大招就是,主动去找客户,从源头上去规避三流客户,筛选优质客户,只跟优质客户打交道。给大家分享一个可以搜索国外优质采购商的外贸工具:下载地址以 t.smartsousou.com/q/A92829 扫描二维码也可以注册体验哦

这款工具可以看到国外客户实体规模,还有历年采购明细,并且分析出来客户采购人,以及邮箱,电话,社交账号多种联系方式。

从源头屏蔽骗子客户哦,赶紧来试试吧!!!

更多外贸干货请关注本公众号,如果还想要收到相关外贸资讯请点击右下角的

“在看”!

为了避免更多外贸人上当受骗,可以动动手指转发到朋友圈!外贸成单不易,祝大家大吉大利!!!

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存