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澳洲史上最大涉加密洗钱平台“长江换汇”遭突查，金额达2.3亿澳元；灰度GBTC股价今年涨幅达220% |BCNews

BitChecker 必查客 2023-10-26
收录于合集 #BC News 217个

澳洲史上最大涉加密洗钱平台“长江换汇”遭突查，金额达2.3亿澳元

10月26日讯，澳大利亚联邦警察突查“长江换汇”在澳洲多地门店，7人被捕，其中4人为中国公民。报道指出，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元，前移民副部长曾加入帮宣传。当地警方此案件表示，他们通过调查发现了“全澳最大、最复杂的洗钱团伙”，该团伙涉嫌网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。
联邦警方调查部指挥官Kate Ferry表示，骗局背后的被告集团欺骗了受害者，让他们认为自己获得了高投资回报；存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金，都与一个名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台的开发有关；该骗局的一个关键特征是，被指控集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。
联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳洲的中国公民（主要持学生签证）在ASIC注册虚假澳洲公司和交易许可证。其利用这些中国公民在澳洲开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。（来源：澳洲金融评论报）
 

Meta旗下元宇宙部门Reality Labs三季度亏损37.4亿美元

10月26日讯，Meta在周三的第三季度收益报告中透露，其旗下元宇宙部门Reality Labs录得37.4亿美元的运营亏损。该部门的收入从一年前的2.85亿美元降至2.1亿美元，下降了26%。在过去21个月中，Reality Labs亏损了约240亿美元。（来源：CNBC）
 

哈马斯加密货币筹款并未达数百万美元，实际仅收到2.1万美元

10月26日讯，区块链分析公司Elliptic发文称，用来描述哈马斯加密货币筹款规模的数据被夸大了，自10月7日以来，哈马斯仅收到21,000美元的新加密货币捐款，其中大部分已被冻结，“这些资产独特的可追溯性意味着与其他资金来源相比，筹集到的金额仍然很小”。
据悉，Elliptic表示它已就哈马斯通过加密货币筹集数百万美元的虚假说法联系了《华尔街日报》和美国参议员Elizabeth Warren，此前她曾与100多名议员要求拜登政府解决加密货币资助的恐怖主义问题。（来源：elliptic.co/blog）
 

英国FCA：加密公司已违反英国新营销规则221次

10月26日讯，英国金融行为监管局 (FCA) 表示，自10月初该国新的加密货币营销规则生效以来，加密货币推广公司已违反至少221次；公司仍然未能提供足够明显的风险警告，提供足够的风险信息，并且在没有强调所涉及的风险的情况下，声称使用加密货币的安全性或便利性。（来源：Cointelegraph）

受“FTX或将重启交易所”消息推动，FTX大型债权报价超过50%

10月26日讯，在关于“FTX正与三个竞标者谈判重启交易所”的消息公布后，该公司债权的价格上涨。不良资产投资公司Cherokee Acquisition表示，FTX规模较大债权的报价在50%至53%之间，而上周的报价在40%以上。自去年FTX申请破产以来，FTX高管已经追回约70亿美元的资产，FTX债权价格在过去一年一直相对稳定地上涨。大型对冲基金也一直在买卖这些债权，其中包括对FTX账户的权利以及相关的损失赔偿。
据此前消息，FTX正在与三个竞标者谈判重启交易所，将在12月中旬之前做出决定。选项包括出售整个交易所或引入合作伙伴来帮助重启交易所。此外，FTX也在考虑重启自己的交易平台。（来源：彭博社）

Bitwise向SEC更新其比特币ETF备案

10月26日讯，彭博分析师James Seyffart在X平台表示，Bitwise已向SEC更新了其比特币ETF备案，这是Bitwise对SEC评论和担忧的回应，符合市场预期。如果Bitwise的产品获得SEC批准，它将以BITB代码进行交易。
James Seyffart表示，未在该版本中看到与其他申请备案不同的内容，只是取得了更多进展，代表SEC和这些申请公司之间的持续对话。（来源：X平台@JSeyff）
 

人民法院报刊文分析“虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定”的三种情形

10月26日讯，人民法院报今日刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。文章表示，虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定共有三种情形，第一是帮助者在诈骗行为实行终了前未与他人通谋，在诈骗罪既遂且诈骗者取得具有财产性、违法性与确定性的财物后，故意为其提供虚拟货币结算支付的帮助，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。第二是帮助者虽然在客观方面实施了掩饰、隐瞒了犯罪所得的行为，但在诈骗行为实行终了与他人就诈骗形成了意思联络，其行为应被认定为诈骗罪的共犯；若帮助者在诈骗行为实行终了与他人达成了以实施网络犯罪活动为内容的意思联络，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。第三是诈骗罪未既遂或财物不具有犯罪所得的三特征，但帮助者明知他人实施诈骗，提供虚拟货币结算支付服务的，应认定为诈骗罪的帮助犯；帮助者明知他人实施网络犯罪活动，却不知道具体实施罪行，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。（来源：人民法院报）
 

灰度GBTC股价今年涨幅达220%，超越英伟达

10月26日讯，TradingView数据显示， 灰度比特币信托（GBTC）的股价今年已飙升220%至26.79美元。与此同时，标普500指数中表现最好的股票Nvidia Corp (NVDA)已上涨198%，而该指数则上涨了9%。比特币价格今年已经翻了一番，而政府债券等传统固定收益工具已经崩溃。（来源：CoinDesk）
 

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