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经济犯罪

缅北洗钱员工回国“自立门户”落网；​PEPE日内跌幅超22%；美国缉毒局意外被骗5万美元扣押的加密货币 |BCNews

BitChecker 必查客 2023-08-25
收录于合集 #BC News 181个

警方捣毁一电诈洗钱链并追回比特币等财物，缅北洗钱员工回国“自立门户”落网

8月25日讯，武汉市洪山区公安分局在云南一举捣毁缅北电诈集团洗钱公司“员工”苏某打造的犯罪“产业链条”，追回8万元现金、200克黄金以及市场价近30万元的比特币，还搜出大量手机卡。该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前，苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。
2021年3月，苏某受到“在缅甸做客服月入3万至5万元”招聘信息的吸引，前往缅甸北部一家为电诈集团洗钱的公司就职，入职后就失去了人身自由。两年来，苏某成为该公司重要的“业务员”，每帮着公司洗出一笔钱，她可以获得8.5%的报酬，但如果收款的银行卡被冻结，公司没收到钱的话，公司老板就会让苏某承担损失。因此，两年来苏某并没有赚到多少钱，还经常受到辱骂。今年4月，不甘心继续被洗钱公司“压榨”的苏某悄悄回国“自立门户”，继续为缅北电诈集团提供洗钱服务。她还将男友彭某发展成下线，让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司。此外，其男友还多次携带赃款前往缅甸，把现金兑换成虚拟货币。（来源：“武汉发布”微信公众号）

PEPE日内跌幅超22%
8月25日讯，行情显示，PEPE短线下跌至0.0000008美元附近，现报0.0000008216美元，日内跌幅超22%，行情波动较大，请做好风险控制。
此前报道，今日凌晨，PEPE团队多签地址将1508万美元的PEPE代币转入DEX，并将多签钱包阈值从5/8改为2/8。（来源：Coinmarketcap）
 

美国缉毒局意外将约5万美元扣押的加密货币转给诈骗者

8月25日讯，今年早些时候，美国缉毒局被一起常见的加密货币骗局所欺骗，导致该机构在对使用数字货币洗钱的可疑毒品收益进行为期三年的调查期间，损失了超过5万美元的数字货币。
《福布斯》查阅的搜查令显示，今年5月，美国缉毒局从两个涉嫌转移非法毒品收益的币安账户中查获了价值50多万美元的USDT，并将其存放在放置于安全设施中的Trezor硬件钱包。与此同时，一名骗子注意到缉毒局向法警局发送了45.36美元的USDT测试金额，作为标准没收处理的一部分。骗子迅速设置了一个加密货币地址，该地址与Marshals账户的前五个和最后四个字符相匹配。骗子把假地址“空投”到缉毒局的账户里，在DEA的账户里放了一个代币，这样看起来就像给法警的测试付款一样。缉毒局通过复制粘贴加密地址将超5万美元的数字货币发送到了假地址，事后缉毒局联系Tether运营商冻结虚假账户，但Tether表示这笔钱已被花光。目前调查人员尚未确定该诈骗钱包的用户身份。（来源：福布斯）
 

90%以上的山寨币持有者处于亏损状态

8月25日讯，数据显示，许多山寨币正在经历前所未有的损失，超过90%的山寨币持有者处于亏损状态。然而，主流去中心化金融（DeFi）代币的表现要好得多，包括Compound (COMP)、0x Protocol (ZRX)、Uniswap (UNI)、AAVE 和 Maker (MKR)。其中Maker脱颖而出，因为与一年前相比，它是唯一一个持有者亏损较少的资产。此外，在今年的大部分时间里，它仍然是持仓者投资组合中回报最高的代币。（来源：IntoTheBlock）

FTX通过Galaxy出售、质押和对冲其数十亿加密货币

8月24日讯，根据周三晚间提交的法庭文件，破产的加密货币交易所 FTX 希望开始出售、质押和对冲其大量加密货币资产，并寻求聘请迈克·诺沃格拉茨 (Mike Novogratz) 的 Galaxy 作为顾问提供帮助 。FTX 希望以法定货币而不是比特币 (BTC) 或以太坊 (ETH) 的形式向债权人返还资金，但希望谨慎的交易能够避免削弱其持有的超过 30 亿美元的加密货币价值。
FTX 律师在文件中表示：“对冲比特币和以太币将使FTX在出售此类比特币或以太币之前限制潜在的下行风险。”“质押某些数字资产……将通过为闲置的数字资产带来低风险回报，从而有利于遗产管理机构，并最终有利于债权人。“
FTX 希望其加密货币储备的利息能够增加其可以分发给仍在等待退款的客户的储备。（来源：CoinDesk）
 

Prime Trust母公司在TerraUSD投资中损失800万美元

8月25日讯，加密货币托管商Prime Trust的母公司目前正参与美国破产法第11章破产程序，该公司报告称，通过TerraUSD投资损失了约800万美元的资金。
在8月24日向特拉华州美国破产法院提交的文件中，Prime Core Technologies报告称，在先前的管理下，该公司通过TerraUSD (USTC) 投资损失了600万美元的客户资金和200万美元的财务资金，大概是在TerraUSD算法稳定币于2022年5月崩盘时。该公司称，这项投资以及2022年10月和11月支出的增加是其走向破产的原因之一。
6月份的一份文件显示，Prime Trust欠其客户超过8500万美元的法定货币和6950万美元的加密货币。据报道，该公司仅持有约290万美元的法定货币和6860万美元的加密货币。（来源：Cointelegraph）
 

Magnate Finance通过预言机操纵进行Rug Pull，损失约650万美元

8月25日讯，派盾发布Magnate Finance事件更新，称Magnate Finance通过直接操纵价格预言机进行了Rug Pull，损失约650万美元。
此前消息，链上侦探ZachXBT表示，Magnate Finance部署者地址与退出骗局Solfire、Kokomo Finance均有关联。Magnate Finance的网站和社交平台目前无法正常访问，其Telegram群组已被删除。
更新：Magnate Finance诈骗者已将超过134万DAI转移到0x0664开头新地址。（来源：X平台@peckshield）
 


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