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经济

新加坡警方逮捕数十名涉洗黑钱外国嫌疑人；币安开放XIRTAM受损用户资产返还；原油90天波动率超BTC和ETH |BCNews

BitChecker 必查客 2023-08-17
收录于合集 #BC News 176个
新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件
8月16日讯，新加坡警方进行了全国范围内的协同突击搜查行动，成功拘捕了10名外籍嫌疑人，他们涉嫌洗钱和伪造文件。
这些嫌疑人中大多数持有自中国和柬埔寨身份。此外，还有12人协助调查，并有8人正处于通缉状态。
这次行动中，警方查获的资产总价值约为10亿新元，相当于约7.36亿美元。其中包括超过1.15亿新元的现金，房产、汽车、手表、珠宝首饰，以及11份含有虚拟资产信息的文件。相关的银行账户资金也已被冻结。
这10名被拘捕的个人并非新加坡公民或永久居民，他们涉嫌使用伪造文件为境外犯罪团伙进行洗钱活动。警方指控他们可能面临洗钱、伪造文件等多项指控。
如果罪名成立，个人洗钱罪可被判处最高10年监禁，或最高罚款达50万美元。
新加坡警方表示将继续展开调查，并未排除进一步涉及更多资产和账户的可能性。（来源：博链财经BroadChain）

迪拜虚拟资产监管局对 OPNX 及其创始人处以共计数百万美元罚款

8月16日讯，迪拜虚拟资产监管局（VARA）表示，已于 5 月对 OPNX 处以 1000 万迪拉姆（约 270 万美元）的罚款，但其至今仍未支付。之后，监管机构表示，Su Zhu 和 Kyle Davies 以及 OPNX 的两位联合创始人因未能遵守营销、广告和促销规则而被处以 20 万迪拉姆（约 54,451 美元）的个人罚款。
VARA 表示于 2 月份意识到 OPNX 正在为其平台招揽客户并收集个人数据。Lamb 和 Arumugam 以及 OPNX 首席执行官 Leslie Lamb 也受到了监管机构的谴责。鉴于该公司未支付罚款，VARA 将决定对 OPNX 采取相应的行动，其中可能包括进一步的罚款、处罚和/或采取任何必要的行动来收回付款并最终纠正该行为。（来源：彭博社）
 

原油90天波动率超过BTC和ETH，比特币30天波动率逼近五年新低

8月17日讯，比特币和以太坊的90天波动率已经分别降至35%和37%，而原油90天波动率达到41%。
波动性是指定时间段内指定资产价格上涨或下跌的速率。从历史上看，比特币波动性较高，然而最近情况并非如此，但这次不同寻常的稳定伴随着交易额急剧下降。
数据显示，上个月比特币交易量创2020年11月以来最低，30日波动率逼近五年低点。
值得注意的是，目前比特币波动性还低于标准普尔500指数、科技股、黄金等。（来源：U.today）
 

Binance 开放“Rug Pull 项目 XIRTAM”受损用户资产返还

8月17日讯，Binance 已开放“Rug Pull 项目 XIRTAM”受损用户的资产返还，符合条件的用户现已可进入退款合约查询资格并申领受损资金。
此前，ChainCatcher 报道，Binance 已协助社区将 Rug Pull 项目 XIRTAM 存入的 1909 ETH 资金暂时冻结，受害者需要联系 Binance 客服并提交交易损失的相关交易哈希。
7 月 3 日，Binance 发布公告称，从即日起，受到 XIRTAM 事件影响的 Binance 用户可在北京时间 2023 年 08 月 02 日 23:59 前，通过指定表单提交具体信息，以申请 XIRTAM 资产返回。受影响的 Binance 账户通过验证后，Binance 安全团队会通过智能合约地址为符合资格的用户返回相应的 ETH 资产。（来源：ChainCatcher）
 

某巨鲸在GMX上25,457美元做多BTC已经倒亏107万美元

8月17日讯，据链上分析师余烬监测，某巨鲸在GMX上25,457美元做多BTC，目前已经倒亏107万美元。
此前1月22日他使用535万美元抵押品开多BTC，持仓价值1089万美元；
目前BTC价格28,600美元，开多浮盈132万美元；
但持有仓位过久，借款费用已高达237万美元；
扣除借款费用，目前已倒亏107万美元(-20%)。（来源：推特@EmberCN）
 

Upbit 上 SEI 价格较币安价格出现 104% 正溢价

8月16日讯，韩国加密交易所 Upbit 上 SEI/BTC 换算成美元当前约合 0.51 美元，对比币安上 SEI 0.25 美元的价格出现 104% 正溢价。
另据 CoinGecko 数据，KuCoin 上 SEI 暂报 0.2488 美元，Kraken 上 SEI 暂报 0.4299 美元，Bitfinex 上 SEI 暂报 0.3 美元。（来源：CoinMarketCap）
 

Base链上已出现500多种诈骗代币，请警惕相关风险

8月17日讯，区块链风险监测公司Solidus Labs表示，从7月中旬到8月，开发人员在Coinbase的Layer 2区块链BASE上部署了500多种诈骗代币，如BASEPEPE (BPEPE)和Baby Yoda (Yoda)。其中大约有300个代币可以让它们的创建者无限铸币，另有60种代币可阻止买家在交易所转售。这些诈骗代币在基于Base的去中心化交易所上产生了约370万美元的交易量，诈骗者获利约200万美元。
Solidus还表示，除了数百种骗局币外，其他“欺骗性炒作和交易”的加密货币也进入了Base。Meme代币Bald的创建者在推特上大肆宣传这款代币，并在LeetSwap上抬高其价格，获得了超过520万美元的收入。Solidus提醒道：“围绕Base网络的炒作也不例外，因此请谨慎对待该网络上的代币。”（来源：彭博社）
 

Polygon Labs 将与韩国电信巨头 SK Telecom 合作开发 Web3 生态系统

8月17日讯，Polygon Labs 与韩国电信巨头 SK Telecom 签署合作协议，将共同开发 Web3 生态系统，同时寻求值得孵化的 Web3 初创公司，SK Telecom 的 NFT 市场 TopPort 也将开始支持 Polygon。（来源：The Block）

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