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热搜爆了!花店老板包“52000元现金花束”,竟成了“洗钱帮凶”
近日江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单要求制作一个52000元现金鲜花礼盒用于给女友求婚
沟通好款式和费用后对方向茆女士要了银行卡号转账让茆女士取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息
经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款
目前,案件正在进一步侦办中
不少网友表示骗子的骗术真的多,让人防不胜防
全国已有多家花店、蛋糕店等中招近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。
“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,让刘女士取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。目前,该起洗钱案件已破获。
除了鲜花礼盒,定制蛋糕也遭殃。2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后,这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,要将3.5万元现金做入蛋糕中。
“大单”竟是洗钱手段
据办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。
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来源:每日经济新闻、红星新闻、羊城晚报、@荔枝新闻、法治日报、北京日报等
编辑:郭强仔
责编:陈杰、唐敏
监审:谢超贤