致全市公司企业负责人、财务人员一封信

公司企业负责人、财务人员：

4月以来，我市相继发生多起QQ冒充公司老板、负责人诈骗财务人员案件，单笔最高被诈骗94.8万元，造成很大的经济损失。

1、5月8日芜湖县某汽车零部件公司会计被人冒充公司老总诈骗，对方发生两张假冒转账截图骗取财物人员转账94.8万元，后财物联系上公司老总后发现，老总系被假冒发现被骗。

2、5月15日开发区某科技材料股份有限公司会计被“老总”拉进一个新群，里面都是公司领导，后该群内领导要求会计打86万保证金到相关账户，后经过向老总核实发现被骗。

3、5月16日鸠江分局某制动系统有限公司会计被人冒充公司老总要求转账被骗19万。

4、5月18日南陵县某电子有限公司会计被人冒充老总要求退还保证金形势诈骗52.98万元。

5、5月8日无为县某电子商务公司会计被人冒充公司老总要求转营业款被骗15万元。

      此类案件犯罪嫌疑人伪仿或盗用公司老板QQ、微信，编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，指定银行账户要求财务人员转账汇款，或将财务人员拉入虚假 “公司内部QQ”，设置仿真办公聊天情景，骗取财务人员信任，以各种理由指令财务人员转账汇款。

     为做好此类案件防范工作，芜湖反电诈分中心提示全市企业负责人、财务人员要做到：

01

不轻信

不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。

02

不添加

不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。

03

慎转账

严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。一旦发现被骗，要第一时间拨打110报警，将对方账户提供公安机关。

      特别提示财务人员：当遇到公司老总要求转账时，遇到老总要求转账，而且老总自称马上要坐飞机、坐高铁没有信号等其他理由称自己等会无法联系时，财务人员转账前务必等到亲自联系上老总确认转账要求后再转账！！！防止上当受骗。

以下取自真实案例素材截图

（骗子聊天记录↓↓）

       与此同时，会计又收到一条QQ名称显示是公司老板名字郑云（化名）的信息。“我看到老板的名字，一时放松了警惕”，会计对民警说，她没有添加过老板QQ，对通过“多人聊天”模式功能不熟悉，加上“老板”又是咨询“客户”合同款的事情，就误以为对方是老板。

（骗子聊天记录↓↓）

      紧接着，“老板”以询问资金是否到账为幌子，借机向财务小丹了解公司账户的余额，为后续诈骗最重要的环节----入局转账做铺垫。

（骗子聊天记录↓↓）

       在 “老板”获取公司账户余额信息后，很快以一笔货款要支付为由，指令会计汇款。因为有了前期的铺垫，会计对“老板”的指令并没有怀疑。于是，会计往“老板”提供的账户转了28.4万元。

  （骗子聊天记录↓↓）

       但诈骗并没结束，贪得无厌的骗子又以向“客户”支付款项为由，指令财务转账。按照“老板”指令，会计又一次向对方提供账户转账6.8万元。

      此时，公司的账户已经没有余额。