中英6.1万枚比特币赃款争夺战

点击蓝字 关注我们

英国警察打击了一个全球规模最大的比特币洗钱活动，成功查封了超过61000枚的比特币非法所得。这笔巨额资金是由诈骗团伙的领导者钱志敏，通过对中国近13万名投资者的欺诈行为所累积的。英国政府正寻求没收这些资产。与此同时，中国的学者表示，这13万名受害的中国投资者应该有权获得赔偿。

简雯（Jian Wen），一名华裔英国女性，因被控帮助中国通缉犯钱志敏（Zhimin Qian）进行洗钱活动，于3月18日被英国法院认定有洗钱参与的罪名。她预计将在5月10日接受判决。

在英国警方的调查过程中，他们成功查获了超过61,000枚比特币的非法资金。据指出，这些非法所得来源于钱志敏在2014至2017年期间在中国对近13万名投资者进行的欺诈行为。钱志敏通过诈骗活动从投资者那里非法获得了近63亿美元，并将这些资金转换为比特币后潜逃，至今仍未被法律制裁。

13万中国受害者的赔偿之路能否通行？

对于查获的61,000枚比特币的非法资金，英国皇家检察署已经向高等法院发起了民事追偿诉讼，目的是为了查明是否存在其他有合法权益的人。一旦这些资金正式被没收，根据现行规定，其中一半将归英国警方所有，另一半则会划入英国内政部的账户。

需要特别指出的是，那些成为诈骗行为受害者的13万名中国投资者，理应获得相应的赔偿。

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向凤凰网《风暴眼》表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组（FATF）的成员，必须遵守共同规则。

严立新指出，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴，因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。

四大难题急需解决

严立新认为，此案的处理相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临诸多「难以下手甚至无从下手」之难，这是一个全球难题，主要有四大难题待解：

• 权属认定困难：虚拟资产的帐户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍

• 价值评估标准缺失：虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高

• 技术手段滞后：执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制

• 国际协调困难：虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。

  
  

严立新发起号召，强调鉴于此案关联的受害者数量庞大，给社会带来的危害极为严重，影响十分恶劣，中国迫切需要完善涉及虚拟货币操作（包括查冻、扣押和处理）的法律法规。

他强调，建立监管和执法的共识，加强国际间的合作，采用统一的措施来打击利用虚拟资产洗钱等犯罪活动，是当前所有相关方面的当务之急和必须任务。

往期推荐