【技巧】涉虚拟货币犯罪呈快速上升趋势，调查人员需善于使用虚拟货币追踪工具

自2017年比特币历史性崛起以来，到2019年，参与加密货币交易的用户数量从1800万增加到近3500万。活跃加密货币用户的增加也导致了用于洗钱的加密货币的增加。

2019年4月，纽约州检察官首次对涉及加密货币的洗钱行为定罪。两名被告承认用加密货币和西联汇款洗钱超过280万美元。收入是通过在暗网上销售受控物质而产生的;被告将从他们的销售中提取比特币，并通过多个加密货币钱包进行洗钱，以隐藏资金来源。

据彭博社报道，“FBI特别探员凯尔·阿姆斯特朗（Kyle Armstrong）在纽约的Crypto evolution会议上表示，FBI目前有大约130项涉及加密货币的调查，这些货币被用于各种犯罪，包括人口贩运、毒品交易、绑架和勒索软件。

这不仅仅是美国的问题。2019年5月，西班牙8人因涉嫌使用加密货币洗钱而被捕。加密货币时代的洗钱比传统的洗钱方案更方便但更复杂。虚拟货币能够跨多个司法管辖区进行无法识别且快速的交易，这增强了虚拟货币对洗钱者的吸引力。犯罪嫌疑人在暗网上拥有一个匿名分散的混合体，这给调查人员带来了新的挑战。

2020年8月17日，从中国裁判文书网上分别检索“比特币 一审 刑事 判决”和“虚拟货币 一审 刑事 判决”的情况来看，中国涉及虚拟货币的刑事犯罪也是逐年增加，犯罪类似主要涉及开设赌场（477）、传销（406）、诈骗（177）、赌博（105）、盗窃（104）、非法吸收公众存款（70）等犯罪类型。

跟踪加密货币

如何跟踪这些交易？借助区块链技术。区块链是一个开放的，分散的分类账，它可以永久记录两方之间的交易，而无需第三方身份验证。

虚拟货币追踪的难度在于它是非实名的。虚拟货币钱包地址是用户接收虚拟币的地址。涉及该地址的每个交易都将永远存储在区块链中。这也给虚拟货币追踪提供了一些路径。

如果用户的地址链接到他们的身份，那么每个交易都将链接到该用户。多种开源情报（OSINT）工具，可以协助调查人员搜索区块号码，地址，区块哈希，交易哈希，或公共密钥，以找到更多的虚拟货币交易信息。

往期关联阅读：

【资源】虚拟货币查询及追踪网站汇总

【技术】一家可以追踪虚拟货币的公司------知帆

【情报实战】虚拟货币被用于网上匿名募集资金

由于虚拟货币的匿名性质以及调查人员跟踪的交易，洗钱者开始使用一种名为加密货币交易系统。加密货币混淆潜在可识别货币和不可追踪货币，使其更难以追踪。

一些地址可以根据其所有权进行分组，使用行为模式和来自外链源的公开可用信息。

像往常一样，调查人员面临的挑战是识别键盘后面的人，这可能通过传统调查和数字取证技术的混合来完成。

虚拟货币地址报告

一旦虚拟货币地址被识别，它可以通过区块链跟踪工具查询。

使用北京知帆科技有限公司的虚拟货币追踪工具：

https://info.chaindigg.com/

可以为虚拟货币地址1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ生成一份报告。

当前收到的余额/总额示例字段:允许分析师假设该地址的类型。由于交易量大，这个钱包可能属于一个比特币矿工。

最后一个交易IP:允许分析人员查看最后一个已知的IP来分析该地址的交易。IP的重复使用可以用作唯一标识符。

网站外观:允许分析人员查看任何网站上出现的确切比特币地址，这可能对识别信誉/交易类型有价值。

重复输入/重复输出:允许分析人员查看与该地址相关的输入和输出交易的50个最新比特币地址。通过查看交易历史和与钱包的频繁交互，调查人员可以进行网络和链接分析，以确定不同比特币地址之间的模式和可能的关系。

附虚拟货币追踪专家:北京知帆科技有限公司联系电话和地址

电话: 400-6988-698  

邮箱: info@chaindigg.com  

公司地址: 中国北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦