Web3系列研究 | 中国信通院程彤彤：Chainalysis——为区块链扣好安全带

区块链发展缺乏有效的合规控制。区块链技术开辟的新型数字经济市场，把全球经济更紧密、更公平、更活跃地结合在一起。伴随着这次新型信任机制的变革，区块链相关行业需要强大的信任和透明度机制，才能充分发挥其潜力。然而，整个行业的健康、可持续发展，需要制定清晰的法规，建立标准的审计实践，实施强有力的合规控制，才能保证系统的健康发展，加快全球区块链基础设施融合。

1、Chainalysis Reactor

Reactor将加密货币交易与现实世界实体贯通，实现区块链上的经济行为追踪。Reactor追踪的加密货币种类，其总值占全球加密货币的85%，同时也在持续添加新币种。Reactor首先是提供基于标识符的搜索服务。输入代币地址就可以了解哪个实体控制钱包并发现关联地址，自带的智能搜索会扫描1000多个社交媒体论坛和暗网网站。其次是关联真实世界的经济活动。将代币交易与现实世界活动联系起来，审查某项服务的主要交易方和风险情况，设置“观察”监视未来交易等。然后是追踪资金动向，支持用户自建代币流动可视化功能，通过无限数量“跳跃”追踪资金流动，将可疑活动与现实主体联系起来。最后是提供经济行为动态，自定义记录、注释、构建经济行为档案，调查人员可以共享图表或导出原始数据记录。

2、Chainalysis KYT

Chainalysis KYT可实时识别高风险的交易并预警，具体如下。

（1）Chainalysis KYT由业界最好的数据提供支持。它可以将数以亿计的地址映射到现实世界的实体，包括暗网市场，诈骗和勒索软件等非法服务，以及交易所，NFT平台等合法服务。

（2）Chainalysis KYT实现对加密货币资产的持续交易监控。使用KYT可以检测高风险活动，防止使用OFAC（外国资产控制办公室）制裁名单上确定的地址进行交易，并冻结黑客或勒索软件的存款。

（3）Chainalysis KYT可以全面监控实体控制的所有地址，实时了解其资金的来源或目的地。KYT可助力同质化通证FT和非同质化通证NFT的安全性，并为流动性协议或用户内部审查做出贡献。

（4）Chainalysis KYT提供团队交流监督工具，KYT可以围绕团队构建工作流程，记录团队做出的每一步合规决策，输出完整的审计跟踪，并与银行和监管机构共享。

（5）Chainalysis KYT提供未知风险警报。KYT中的警报功能在用户提交定义的行为模式时，会生成差异性警报，同时利用传统规则与行为警报确保更高的准确性，优化更复杂模式的检测。

3、Chainalysis Kryptos

Chainalysis Kryptos是加密货币服务链上活动的行业参考目录。Kryptos提供约6500项的服务列表，并能够监控其某一段时间内的活动，快速了解风险实体（如勒索软件、暗网市场和高风险司法管辖区）的情况。同样，Kryptos利用业内最全面的数据了解实体的链上行为并编译服务配置文件，使用监管机构和执法部门信任的数据来告知尽职调查流程。作为领域的先行者，数据受到全球执法部门、监管机构、交易所和金融机构的监管和信任。

4、Chainalysis Business Data

• 2014年,成立的Chainalysis，总部设在纽约，开始研究人们使用加密货币的行为。

• 2017年， Chainalysis找到了当年全球最大加密货币交易所MtGox被盗的65万枚比特币。

• 2021年，区块链数据分析公司Chainalysis宣布获得了1亿美元的D轮融资，投后估值现已超过20亿美元。

Chainalysis为链上监管和安全提供技术支撑，Chainalysis打造的链上天眼，补足链上监管的缺失，具有重要的行业和战略意义。一方面，Chainalysis为区块链行业找到了一条合规的健康发展道路，为区块链技术系上“安全带”，开拓出区块链赋能传统经济的通道。另一方面，Chainalysis证明了区块链技术的安全可靠能力，为全球的区块链新基建发展提供技术动力。

校  审 | 陈  力、珊  珊

编  辑 | 凌  霄