金价大涨，金市大消息！警方行动

黄灵灵中国证券报 2024-04-10

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近日，一张网传截图显示，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书称，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记，需核实并确认购买人使用的银行卡户名与本人身份证一致。

4月2日，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。

国内最大的黄金珠宝交易集散地——水贝国际珠宝交易中心（简称水贝交易中心）就位于深圳罗湖区翠竹街道。

深圳水贝国际珠宝交易中心本报记者黄灵灵/摄

防范涉诈资金流入黄金市场

前述风险告知书显示，近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。

为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失，防范交易风险，风险告知书列出三方面注意事项：一是守法遵规不涉诈；二是核对身份，安装监控可追溯；三是若行迹异常需中止交易速报警。

在第二项中，除了要求商家应核对交易人员身份外，还要求商家应当在店铺内安装高清摄像头，确保视频监控范围覆盖交易正面像，视频录像保存时间不少于30日。

4月2日，记者到水贝交易中心调研。有商家告诉记者，购买金条及回收黄金无论金额多少都需要实名登记，但购买黄金首饰则不需要。

还有商家则表示，购买金条100克及以上需要实名登记，100克以下不需要。

深圳水贝国际珠宝交易中心本报记者黄灵灵/摄

金价频创新高

4月2日，东财Choice数据显示，现货黄金刷新纪录高位至2266.9美元/盎司，日内涨0.61%。在美联储降息预期影响下，3月以来，现货黄金突破平台，累计上涨超10%。

近期随着金价持续飙升，消费者开始通过各种方式购入黄金，部分不法分子也瞄准这一势头，趁机实施诈骗，由此引发公安等相关部门注意并加大打击力度。

公开报道显示，2023年，安徽、山西等地警方，均曾破获涉诈资金流入黄金市场相关案件。

据媒体2023年8月30日报道，山西太原警方成功摧毁一特大洗钱犯罪团伙，涉及高达1.35亿元的电信网络诈骗所得。该团伙利用虚拟货币交易和黄金购买等手段，为境外电诈团伙提供洗钱服务，隐藏着极其复杂的犯罪链条。

根据警方透露，该犯罪团伙的头目为31岁的海南人邓某。团伙分为资金接收、踩点、刷卡、背金转运、币商和销赃等多个组，紧密合作进行犯罪活动。团伙成员使用境外聊天软件进行沟通，通过虚拟货币进行资金结算，使犯罪行为更加隐蔽。

警方的调查显示，该团伙的犯罪活动相当复杂。他们首先通过踩点团队，在各大金店踩点询价，寻找大量黄金现货。然后刷卡团队与“卡农”合作，分批次使用刷卡购买黄金。背金团队负责将黄金转移至深圳，然后由“币商”接手，将黄金变现为虚拟币。最终，虚拟币被转移到境外电诈团伙。

警方表示，该团伙在5天内购买了27公斤黄金，价值超过1200万元。经过调查，共涉及全国范围内电信诈骗案件127起，涉案金额高达1.35亿元。

媒体报道称，13名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送审查起诉。警方表示，将继续深入调查，将所有幕后策划者绳之以法。

编辑：李若愚张晶校对：于红波签发：彭勇